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內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600863 證券簡稱：內(nèi)蒙華電 公告編號：2024-018
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年6月21日
(二)股東大會召開的地點：內(nèi)蒙古呼和浩特市錫林南路工藝廠巷電力科技樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事會負(fù)責(zé)召集，由公司董事長高原先生主持會議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事盧文兵先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，公司其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2023年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《監(jiān)事會2023年度工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關(guān)于獨立董事2023年度述職報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《〈2023年年度報告〉及〈2023年年度報告摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關(guān)于2023年度財務(wù)決算及2024年度財務(wù)預(yù)算的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：劉磊、孫詩燕
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會
2024年6月22日
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