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上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司2023年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603003 證券簡稱：*ST龍宇 公告編號：2024-046
上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2024年6月24日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)城南路630號莎海國際酒店四樓北京廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由半數(shù)以上董事推舉公司董事、總經(jīng)理劉策先生主持。本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席1人。董事徐增增女士、劉振光先生，獨(dú)立董事嚴(yán)健軍先生、周桐宇女士和何曉云女士因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張曄侃先生出席會議；副總經(jīng)理馬熒女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2023年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2023年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023年年度報(bào)告全文及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2023年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于申請銀行授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于終止實(shí)施2023年員工持股計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、特別決議案9已獲得出席會議的有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
2、審議的議案4、5、6、7、8、11已對持股5%以下的股東單獨(dú)計(jì)票：
3、審議的議案11，所有參與公司2023年度員工持股計(jì)劃持有人的股東或者與持有人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：雷丹丹、唐敏
2、律師見證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司董事會
2024年6月25日
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