證券代碼：603801 證券簡稱：志邦家居 公告編號：2024-036

志邦家居股份有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售暨上市公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

如有董事對臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。

重要內(nèi)容提示：

● 本次股票上市類型為股權(quán)激勵股份；股票認(rèn)購方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為2,169,871股。

本次股票上市流通總數(shù)為2,169,871股。

● 本次股票上市流通日期為2024年7月1日。

志邦家居股份有限公司（以下簡稱“公司”、“志邦家居”）于2024年5月5日召開四屆董事會第二十四次會議和四屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。根據(jù)公司《2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定和2022年度股東大會的授權(quán)，現(xiàn)就公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期限制性股票解除限售暨上市的相關(guān)情況說明如下：

一、2023年限制性股票激勵計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

（一）2023年限制性股票激勵計(jì)劃已履行的相關(guān)程序

1、2023年4月26日，公司四屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于〈志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案，公司四屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了相關(guān)議案。公司獨(dú)立董事就本次限制性股票激勵計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見，并公開征集委托投票權(quán)。

2、公司內(nèi)部對激勵對象名單進(jìn)行了公示，公示期自2023年4月27日至2023年5月7日。公示期滿后，監(jiān)事會對本次激勵計(jì)劃激勵對象名單進(jìn)行了核查，并于2023年5月12日出具了《監(jiān)事會關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

3、2023年5月17日，公司召開了2022年度股東大會，審議并通過了《關(guān)于〈志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并對《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》進(jìn)行了公告。本激勵計(jì)劃獲得2022年度股東大會的批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定限制性股票的授予日、在激勵對象符合條件時(shí)向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。

4、2023年5月17日，公司四屆董事會第十六次會議、四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會對激勵對象名單再次進(jìn)行了核查并發(fā)表了同意的意見。2023年6月10日，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計(jì)劃授予結(jié)果公告》，為89名激勵對象登記限制性股票3,119,816股，登記完成日期為2023年6月8日。

5、2024年5月5日，公司召開四屆董事會第二十四次會議和四屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于2023年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

（二）2023年限制性股票激勵計(jì)劃授予情況

■

注：公司董事會確定限制性股票授予日后，在后續(xù)辦理登記的過程中，1名激勵對象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購其所獲授的全部限制性股票0.01萬股。因此，本次激勵計(jì)劃限制性股票實(shí)際授予激勵對象人數(shù)由90人變更為89人，限制性股票授予數(shù)量由311.9916萬股變更為311.9816萬股。

（三）2023年限制性股票激勵計(jì)劃解鎖情況

本次限制性股票解除限售為公司本激勵計(jì)劃第一批次解除限售。

二、2023年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就情況

（一）第一個(gè)限售期已屆滿的說明

根據(jù)本激勵計(jì)劃及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本激勵計(jì)劃授予的限制性股票限售期分別為限制性股票授予登記完成之日起12個(gè)月、24個(gè)月。本次擬解除限售的限制性股票的登記日為2023年6月8日，第一個(gè)限售期為2023年6月8日一2024年6月7日，該部分限制性股票的第一個(gè)限售期已屆滿。第一個(gè)解除限售期為自限制性股票授予登記完成之日（2023年6月8日）起12個(gè)月后的首個(gè)交易日起至限制性股票登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止，授予的限制性股票在符合解除限售條件后可申請解除限售所獲總量的50%。

（二）激勵計(jì)劃限制性股票的解除限售條件成就說明

■

綜上所述，董事會認(rèn)為公司《2023年限制性股票激勵計(jì)劃（草案）》設(shè)定的第一個(gè)解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)2022年度股東大會的授權(quán)，同意公司在限售期屆滿后按照激勵計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理解除限售相關(guān)事宜。

（三）不符合解鎖條件的激勵對象說明

89名激勵對象中，1名激勵對象因個(gè)人原因離職，公司后續(xù)將對該名因個(gè)人原因離職的激勵對象持有的2.80萬股限制性股票（經(jīng)2022年度權(quán)益分派，該名激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票由2萬股變更為2.80萬股）進(jìn)行回購注銷。

具體詳見公司后續(xù)披露的回購注銷相關(guān)公告。

三、本次可解除限售的限制性股票情況

根據(jù)公司《激勵計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司2023年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期可解除限售的激勵對象人數(shù)為88人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為2,169,871股，約占公司目前總股本的0.50%。2023年限制性股票激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期可解除限售的激勵對象及股票數(shù)量如下：

■

注：（1）上表中“獲授的限制性股票數(shù)量（股）”含激勵對象因公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派轉(zhuǎn)增所獲股份；（2）上表不含公司本次擬回購注銷股份。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動情況

（一）本激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日為：2024年7月1日。

（二）本激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票上市流通數(shù)量為：2,169,871股。

（三）董事、高級管理人員本次解除限售的限制性股票的鎖定和轉(zhuǎn)讓限制

1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

2、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，公司董事會將收回其所得收益。

3、如果《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的相關(guān)規(guī)定。

（四）本次限制性股票解除限售后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況：

（單位:股）

■

五、律師出具的法律意見

本所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，本次激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限 售條件成就事項(xiàng)已經(jīng)履行了相關(guān)程序并取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，符合《公司法》《管 理辦法》等法律法規(guī)和《激勵計(jì)劃（草案）》的規(guī)定；本次激勵計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解 除限售條件已經(jīng)成就，可解除限售對象及可解除限售數(shù)量符合《公司法》《管理辦法》等 有關(guān)法律法規(guī)和《激勵計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事會

2024年6月24日