證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號：2024-042

浙江力諾流體控制科技有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

（更正后）

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會沒有增加、變更或否決議案；

2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。

1.會議的召開和出席

(一)會議召開情況

1、會議的召開時間

(1)現(xiàn)場會議時間:2024年6月24日(星期一)下午14日：30

（2）網(wǎng)上投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年6月24日上午9日:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；2024年6月24日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的具體時間為：:15-15:00。

2、會議地點(diǎn)：浙江省溫州市瑞安市上望街望海路2899號公司會議中心。

3、會議方式：會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長陳曉宇先生。

會議的召開和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)出席會議

1、出席股東總體情況

共有15名股東和股東授權(quán)代表參加了股東大會，代表80017500股，占上市公司總股份的58.3348%。

其中：共有12名股東和股東授權(quán)委托代表參加股東大會現(xiàn)場會議，代表79、365、000股，占上市公司總股份的57.8591%；

共有3名股東參加了股東大會的網(wǎng)上投票，代表股份652500股，占上市公司總股份的0.4757%。

2、中小投資者出席的總體情況

參加股東大會表決的中小投資者(中小投資者是指共7人，代表股份1、303、500股，占公司總股份的0.9503%，除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合并持有上市公司5%以上股份的股東外。

其中，共有4名股東和股東授權(quán)代表參加了股東大會現(xiàn)場會議，代表651000股，占上市公司總股份的0.4746%；

共有3名股東參加了股東大會的網(wǎng)上投票，代表股份652500股，占上市公司總股份的0.4757%。

3、受其他獨(dú)立董事委托，公司獨(dú)立董事唐照波于2024年6月5日發(fā)布了《獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)報(bào)告》，并向公司全體股東征集了2024年首次臨時股東大會審議的相關(guān)議案的表決權(quán)。征集起止時間為2024年6月18日至2024年6月21日(工作日上午8日):30-11:30，下午13:00-17:00）。股東大會委托獨(dú)立董事投票的1名股東代表179800股表決權(quán)，占上市公司總股份的0.1311%。

4、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員通過現(xiàn)場和溝通出席或參加會議，北京德恒（杭州）律師事務(wù)所律師見證了股東大會。

二、二。法案審議表決

股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，具體表決如下：

議案1.00 《關(guān)于〈限制性股票激勵計(jì)劃(草案修訂稿)2022年〉及其總結(jié)的議案

陳曉宇(持有28、812、500股)是本議案的關(guān)聯(lián)股東、余建平(持有7、952、500股)、王秀國(持有10,892,000股)、任翔(持有12、237、000股)、戴美春(持有10,768,000股)、吳平(持有7、964、500股)、盧正原(持有52500股)、馮慧彬(持有35股，000股)已回避表決，共7871400股。

總表決：同意1、263、500股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.9313%；反對40000股，占出席會議股東持有效表決權(quán)的3.0687%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者總表決情況：同意1、263、500股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)總數(shù)的96.9313%；反對40000股，占出席會議的中小投資者持有有效表決權(quán)的3.0687%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小投資者持有有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席股東大會表決權(quán)的股東和股東授權(quán)代表持有有效表決權(quán)的三分之二以上同意通過本議案，即經(jīng)股東大會特別決議批準(zhǔn)。

議案2.00 《關(guān)于〈2022年限制性股票激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》

陳曉宇(持有28、812、500股)是本議案的關(guān)聯(lián)股東、余建平(持有7、952、500股)、王秀國(持有10,892,000股)、任翔(持有12、237、000股)、戴美春(持有10,768,000股)、吳平(持有7、964、500股)、盧正原(持有52,500股)、馮輝彬(持股35股，000股)已回避表決，共7871400股。

總表決：同意198500股，占出席會議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.948%；反對105,000股，占出席會議股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.0552%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議股東持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者總表決情況：同意198500股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)總數(shù)的91.948%；反對105,000股，占出席會議的中小投資者持有有效表決權(quán)總數(shù)的8.0552%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小投資者持有有效表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席股東大會表決權(quán)的股東和股東授權(quán)代表持有有效表決權(quán)的三分之二以上同意通過本議案，即經(jīng)股東大會特別決議批準(zhǔn)。

三、律師出具的法律意見

本所律師認(rèn)為，浙江力諾股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)、會議表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

二、備查文件

(1)浙江力諾流體控制科技有限公司2024年第一次臨時股東大會決議；

(二)北京德恒(杭州)律師事務(wù)所關(guān)于浙江力諾流體控制科技有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見。

特此公告。

浙江力諾流體控制科技有限公司

董事會

2024年06月25日

證券代碼：300838 證券簡稱：浙江力諾 公告編號：2024-041

浙江力諾流體控制科技有限公司

2024年第一次臨時股東大會決議公告

法律意見書及法律意見書的更正公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2024年6月24日，浙江力諾流體控制科技有限公司(以下簡稱“公司”)披露了《2024年第一次臨時股東大會決議公告》(公告號:2024-040)、《北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙江力諾流體控制技術(shù)有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見》。經(jīng)公司事后檢查，發(fā)現(xiàn)上述公告中“共有15名股東和股東授權(quán)代表參加股東大會，代表80017、5000股”，誤寫“80017、5000股”為“80017、5000股”，現(xiàn)更正如下（更正內(nèi)容以粗體表示）：

1.2024年第一次臨時股東大會決議公告

更正部分:“一、會議召開與出席”“(二)會議出席”“一、出席股東總體情況”。

本次更正前：

1、出席股東總體情況

共有15名股東和股東授權(quán)代表參加了股東大會，代表800175000股，占上市公司總股份的58.3348%。

……

本次更正后：

1、出席股東總體情況

共有15名股東和股東授權(quán)代表參加了股東大會，代表80017500股，占上市公司總股份的58.3348%。

……

2、2024年第一次臨時股東大會法律意見書

更正部分:“二、股東大會出席會議人員資格及召集人資格”“(一)股東大會出席會議人員資格”“1”. “(1)股東出席本次股東大會的股東總體情況：”。

本次更正前：

(1)股東出席的總體情況:

共有15名股東和股東授權(quán)代表參加了股東大會，代表800175000股，占上市公司總股份的58.3348%。

……

本次更正后：

(1)股東出席的總體情況:

共有15名股東和股東授權(quán)代表參加了股東大會，代表80017500股，占上市公司總股份的58.3348%。

……

除上述內(nèi)容外，原公告的其他內(nèi)容保持不變。更正后的《2024年第一次臨時股東大會決議公告》、《北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙江力諾流體控制科技有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見》將在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布（www.cninfo.com.cn）上披露。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露的編制和審核，提高信息披露質(zhì)量。公司對給投資者帶來的不便深表歉意，敬請投資者諒解。

特此公告。

浙江力諾流體控制科技有限公司

董事會

2024年06月25日