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上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600846 證券簡(jiǎn)稱：同濟(jì)科技 公告編號(hào)：2024-028
上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案？
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年6月25日
(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):同濟(jì)君禧酒店三樓多功能廳，上海市彰武路50號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)余翔先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召集、召開、投票方式、程序和投票結(jié)果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書史亞平女士出席了會(huì)議；其他高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2024年度投資計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：申請(qǐng)擔(dān)保金額的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2024年與同濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)控股有限公司及相關(guān)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱:2024年與上海楊浦濱江投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司及其控制企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案
審查結(jié)果：不合格
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：修訂《公司章程》及其附件條款的議案
審查結(jié)果：不合格
表決情況：
■
13、議案名稱：修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、提案9為相關(guān)交易事項(xiàng)，相關(guān)股東高欣依法避免表決；提案10為相關(guān)交易事項(xiàng)，相關(guān)股東上海通陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司、上海楊浦濱江投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司依法避免表決。
2、提案12為特別提案，由出席股東大會(huì)的股東持有的表決權(quán)的2/3以上審議通過。
3、《關(guān)于2024年與上海楊浦濱江投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司及其控制企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》未獲批準(zhǔn)，公司與上海楊浦濱江投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司簽訂的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》(詳見公司于2023年7月5日發(fā)布的《關(guān)于與楊浦濱江簽約的》?！磻?zhàn)略合作框架協(xié)議〉公告)相關(guān)具體項(xiàng)目可能無(wú)法開展。
公司章程的修訂是根據(jù)現(xiàn)行有效的《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指南》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》制定的。該法案未能進(jìn)一步改進(jìn)，不利于公司治理。
請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
第三，律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：宋萍萍、周邯
2、律師見證結(jié)論：
公司股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；會(huì)議投票程序合法，投票結(jié)果和形成的決議合法有效。
特此公告。
上海同濟(jì)科技實(shí)業(yè)有限公司董事會(huì)
2024年6月26日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
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