下載APP
北京巴士傳媒有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600386 簡(jiǎn)稱證券:北巴傳媒 公告號(hào)：臨2024-015
北京巴士傳媒有限公司2023年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年6月26日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京巴士傳媒有限公司4樓355會(huì)議室，北京市海淀區(qū)紫竹院路32號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合 嚴(yán)廣興董事長(zhǎng)主持會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》等相關(guān)要求 法律、 《公司章程》的法律法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議；高管們出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：北京巴士傳媒有限公司2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：北京巴士傳媒有限公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、提案名稱：北京巴士傳媒有限公司2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：北京巴士傳媒有限公司2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：北京巴士傳媒有限公司2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
6、提案名稱：北京巴士傳媒有限公司預(yù)計(jì)2024年日常關(guān)聯(lián)交易的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：預(yù)計(jì)2024年將為下屬公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、提案名稱：未來(lái)三年（2024-2026年），北京巴士傳媒有限公司股東分紅回報(bào)計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱：北京巴士傳媒有限公司2023年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱：修訂《北京巴士傳媒有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱：修訂《北京巴士傳媒有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
12、議案名稱：修訂《北京巴士傳媒有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
13、議案名稱：修訂《北京巴士傳媒有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
14、議案名稱：修訂《北京巴士傳媒有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)議案6涉及相關(guān)交易，公司控股股東北京公共交通控股(集 團(tuán))有限公司作為關(guān)聯(lián)股東持有的表決權(quán)股份數(shù) 443,520,000 股票，已回避表決上述議案。
2、股東大會(huì)議案11、12、13、14作為一項(xiàng)特別決議，上述提案已獲得出席股東大會(huì)的股東的表決權(quán) 2/3 上述審議通過(guò)；剩余的所有議案均為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東的表決權(quán) 1/2 上述審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京經(jīng)緯律師事務(wù)所
律師：郭沖、郭雯
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，北京巴士傳媒有限公司股東大會(huì)的召集、召集程序和召集人資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
北京巴士傳媒有限公司董事會(huì)
2024年6月27日
● 在線公告文件
北京經(jīng)緯律師事務(wù)所關(guān)于北京巴士傳媒有限公司2023年股東大會(huì)
法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
2023年北京巴士傳媒有限公司股東大會(huì)決議
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書(shū)面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)