證券簡稱：奧特佳 證券代碼：002239 公告編號：2024-036

奧特佳新能源科技有限公司

關于2023年股東大會決議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會沒有否決提案。

2.本次股東大會不涉及以往股東大會通過的決議的變更。

公司于6月26日召開了2023年年度股東大會，現(xiàn)將會議召開情況及決議公告如下：

1.會議的基本情況

(一)召開時間:2024年6月26日14點。

(二)召開地點:江蘇省南京市江寧區(qū)莫周東路8號辦公樓9號會議室

(三)召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

(四)召集人:公司董事會。

(五)會議主持人:董事長張永明。

本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

二、股東出席會議的情況

共有70名股東及其授權(quán)代理人出席了股東大會，代表奧特佳762、786、424股，占奧特佳總股份的23.5191％。

其中，共有2名股東和股東授權(quán)代理人出席股東大會現(xiàn)場會議，代表奧特佳公司471萬股，占奧特佳公司總股份的0.0145股％；

共有68名股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)投票，代表奧特佳762、315、424股，占奧特佳總股份的23.5046股％。

共有67名中小投資者出席了會議，持有114、488、893股，占奧特佳公司總股份的3.5301％。

公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。獨立董事在會議上進行了年度報告。

公司聘請國浩律師(南京)事務所方湘子律師、孫憲超律師見證股東大會，并出具法律意見。

三、審議和表決會議提案

會議提案采用非累積投票制度投票，會議通過現(xiàn)場記名投票和在線投票進行投票。現(xiàn)場投票按照公司章程和有關法律法規(guī)的規(guī)定進行計票和監(jiān)督。深圳證券信息有限公司向公司提供了股東大會的在線投票統(tǒng)計結(jié)果。該提案的具體投票情況如下：

(一)審議通過《公司2023年年度報告全文及摘要》

總投票情況：同意756、409、824股，占99.1640股份參加股東大會有效投票的總數(shù)％；反對3、108、800股，占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.4076％；棄權(quán)3,267,800股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4284。％。

中小股東總表決情況：同意108股、112股、293股，占94.4304股份參加股東大會中小股東有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對3、108、800股，占參加股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7154％；棄權(quán)3、267、800股，占本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8543％。

(二)《董事會2023年度工作報告》審議通過

總投票情況：同意756、409、824股，占99.1640股份參加股東大會有效投票的總數(shù)％；反對3、108、800股，占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.4076％；棄權(quán)3、267、800股，占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.4284％。

中小股東總表決情況：同意108股、112股、293股，占94.4304股份參加股東大會中小股東有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對3、108、800股，占參加股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7154％；棄權(quán)3、267、800股，占本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8543％。

(三)審議通過《監(jiān)事會2023年度工作報告》

投票總數(shù)：同意756,409,824股，占出席股東大會有效投票總數(shù)的99.1640股％；反對3,108,800股，占本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4076％；棄權(quán)3、267、800股，占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.4284％。

中小股東總表決情況：同意108股、112股、293股，占94.4304股份參加股東大會中小股東有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對3、108、800股，占參加股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7154％；棄權(quán)股份3,267,800股，占出席股東大會的中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8543％。

(四)《公司2024年至2026年股東回報計劃》審議通過

總表決：同意758股、755股、624股，占99.4716股份參加股東大會有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對3、542、800股，占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.4645％；棄權(quán)48800股，占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.0640股％。

中小股東總表決：同意110股、458股、093股，占96.4793股的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對3.0944股，542股，800股，占本次股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的3.094股％；棄權(quán)488.000股，占股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.4262％。

(五)審議通過《2023年財務決算報告》

總投票情況：同意756、409、824股，占99.1640股份參加股東大會有效投票的總數(shù)％；反對3、158、900股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4141％；棄權(quán)3、217、700股，占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.4218％。

中小股東總表決情況：同意108股、112股、293股，占94.4304股份參加股東大會中小股東有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對3,158,900股，占本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7591％；棄權(quán)3、217、700股，占本次股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8105％。

(六)審議通過《2023年公司利潤分配方案》

總表決：同意758股、799股、524股，占99.473股份參加股東大會有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對3、228、900股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4233％；棄權(quán)758000股，占股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.094％。

中小股東總投票：同意110,501,993股，占出席本次股東大會的中小股東有效投票總數(shù)的96.5177股％；反對3、228、900股，占參加股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8203％；棄權(quán)758000股，占股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.621％。

(7)審議通過了《關于公司2024年日常關聯(lián)交易預期的議案》

總表決：同意756股、446股、524股，占99.1688股份參加股東大會有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對3,228,900股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4233％；棄權(quán)3.11.000股，占出席股東大會有效表決權(quán)總數(shù)的0.4078％。

中小股東總表決情況：同意108股、148股、993股，占94.4624股，出席股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)％；反對3、228、900股，占參加股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8203％；棄權(quán)3、111、000股，占參加股東大會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7173％。

關聯(lián)股東未參與本議案的表決。

(八)審議通過了《關于為子公司提供39.56億元新增債務擔保額度的議案》

該議案是一項特別決議，已獲得股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。

總表決：同意756股、296股、224股，占99.1491股份參加股東大會有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對6、212、200股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8144％；棄權(quán)278000股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0364％。

中小股東總表決情況：同意107、998、693股份，占94.3312股份的有效表決權(quán)總數(shù)％；反對6、212、200股，占出席股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的5.4260股％；棄權(quán)278,000股，占股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.2428％。

(九)審議通過了《關于永久補充非公開發(fā)行股票節(jié)余募集資金流動資金的議案》

總表決：同意756股、395股、124股，占99.1621股份參加股東大會有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對6、113、300股，占出席股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8014％；棄權(quán)278000股，占股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0364％。

中小股東總表決情況：同意108、097、593股，占94.4175股，出席本次股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)％；反對6、113、300股，占本次股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的5.3396％；棄權(quán)278,000股，占股東大會中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的0.2428％。

四、法律意見書的主要內(nèi)容

郭浩律師（南京）事務所方向子律師、孫憲超律師見證了股東大會，并向股東大會發(fā)表了法律意見，結(jié)論如下：

綜上所述，律師認為奧特佳新能源科技有限公司2023年年度股東大會召開程序符合法律、行政法規(guī)和公司章程，股東大會人員資格合法有效，股東大會投票程序合法，投票結(jié)果合法有效。

特此公告。

備查文件：1.公司2023年股東大會決議；

2.《關于奧特佳新能源科技有限公司2023年年度股東大會的法律意見書》

奧特佳新能源科技有限公司

董事會

2024年6月27日