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品茗科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
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證券代碼：688109 證券簡稱：品茗科技 公告編號：2024-032
品茗科技股份有限公司
2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
品茗科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“品茗科技”）2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議于2024年6月25日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。出席會(huì)議持有人53人，代表公司2024年員工持股計(jì)劃份額9,979,830.00份，占公司2024年員工持股計(jì)劃總份額的100%。會(huì)議由公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書高志鵬先生召集和主持。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合公司2024年員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于設(shè)立公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
根據(jù)公司《2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為公司2024年員工持股計(jì)劃的日常管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使除表決權(quán)以外的其他股東權(quán)利。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名。管理委員會(huì)委員的任期為員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意9,979,830.00份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100.00%，反對0份，棄權(quán)0份。
二、審議通過《關(guān)于選舉公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
選舉時(shí)曉偉、劉棟、王倩為公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，選舉時(shí)曉偉為公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任，任期為員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意9,979,830.00份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100.00%，反對0份，棄權(quán)0份。
三、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司2024年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，2024年員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議授權(quán)管理委員會(huì)辦理相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：
（1）負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議的決議；
（2）代表全體持有人負(fù)責(zé)員工持股計(jì)劃的日常管理；
（3）辦理員工持股計(jì)劃份額認(rèn)購事宜；
（4）根據(jù)本次員工持股計(jì)劃相關(guān)規(guī)定確定因個(gè)人績效考核未達(dá)標(biāo)等原因而收回的份額等的分配/再分配方案，若獲授份額的人員為公司董事（不含獨(dú)立董事）、監(jiān)事或高級管理人員的，則該分配方案應(yīng)提交董事會(huì)審議確定；
（5）管理員工持股計(jì)劃利益分配；
（6）管理員工持股計(jì)劃的證券賬戶、資金賬戶及其他相關(guān)賬戶；
（7）決策員工持股計(jì)劃份額的回收、承接以及對應(yīng)收益的兌現(xiàn)安排；
（8）代表全體持有人行使除表決權(quán)以外的其他股東權(quán)利；
（9）代表員工持股計(jì)劃對外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；
（10）持有人會(huì)議授權(quán)的其它職責(zé)。
表決結(jié)果：同意9,979,830.00份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的100.00%，反對0份，棄權(quán)0份。
特此公告
品茗科技股份有限公司董事會(huì)
2024年6月27日
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