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興業(yè)證券股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
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證券代碼：601377 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)證券 公告編號(hào)：臨2024-020
興業(yè)證券股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2024年6月21日以電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年6月26日以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有監(jiān)事4名，全體監(jiān)事參加會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《興業(yè)證券股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于2023年度監(jiān)事會(huì)主席考評(píng)的議案》
表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
興業(yè)證券股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○二四年六月二十七日
證券代碼：601377 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)證券 公告編號(hào)：臨2024-019
興業(yè)證券股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
興業(yè)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2024年6月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年6月26日以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事9名，全體董事參加會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》及《興業(yè)證券股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
一、《關(guān)于〈興業(yè)證券股份有限公司2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《興業(yè)證券股份有限公司2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》。
二、《興業(yè)證券股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理辦法》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站披露的《興業(yè)證券股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理辦法》。
三、《興業(yè)證券股份有限公司關(guān)于2023年度公司考評(píng)、高級(jí)管理人員考評(píng)的議案》
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
興業(yè)證券股份有限公司
董 事 會(huì)
二○二四年六月二十七日
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