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2024年廣西能源有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600310 證券簡(jiǎn)稱：廣西能源 公告編號(hào)：2024-053
廣西能源有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年6月27日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：廣西南寧市良慶區(qū)飛云路6號(hào)GIG國(guó)際金融中心18樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)唐丹中先生主持，現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。本次會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事李勇猛、獨(dú)立董事馮瀏宇因個(gè)人原因未親自出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書(shū)、一些高管和見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：全資子公司桂旭能源公司及桂軒能源公司2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所并決定報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：擬投資建設(shè)八步上程風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱:擬轉(zhuǎn)讓永盛公司35%股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)審議的議案不涉及特別決議；
2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避投票的提案：提案2《關(guān)于2024年全資子公司桂旭能源公司與桂軒能源公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的提案》、提案5《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓永盛公司35%股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易的提案》已獲批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東廣投正潤(rùn)發(fā)展集團(tuán)有限公司和廣西能源集團(tuán)有限公司已回避提案表決。
3、股東大會(huì)未審議通知和公告以外的事項(xiàng)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：廣西智爾律師事務(wù)所
律師：黎中利、黃飛
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程、議事規(guī)則的規(guī)定；出席會(huì)議的資格和召集人的資格合法有效；表決程序和結(jié)果合法有效；會(huì)議的決議合法有效。
特此公告。
廣西能源有限公司董事會(huì)
2024年6月27日
● 網(wǎng)上公告文件
廣西智爾律師事務(wù)所關(guān)于廣西能源有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
2024年廣西能源有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
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