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中聚高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司關(guān)于注銷回購專用賬戶部分回購股份的公告
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證券代碼：600872證券簡(jiǎn)稱：中聚高新技術(shù) 公告編號(hào)：2024-050
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司
關(guān)于注銷回購專用賬戶部分回購股份的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 中聚高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于2024年6月21日辦理了公司2024年限制性股票授予登記，公司回購專用證券賬戶剩余2、153、578股回購股份的用途已經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過。
● 計(jì)劃在回購專用證券賬戶中注銷2、153、578股回購股份。注銷后，公司總股本由785、375、950股改為783、222、372股。
● 注銷日期為2024年6月28日
一、股份回購概況
公司于2021年4月1日召開第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議。會(huì)議審議通過了《中聚高新關(guān)于回購部分公共股份的議案》，同意公司使用自有資金不低于3億元(含)，不超過6億元(含)，以不超過60元/股(含)的價(jià)格回購公司股份。回購期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)上述回購計(jì)劃之日起12個(gè)月。詳見公司2021年4月2日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《中聚高新關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的公告》(公告號(hào):2021-017)。上述回購事項(xiàng)已經(jīng)公司2020年年度股東大會(huì)審議通過。詳見公司2021年4月17日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。（www.sse.com.cn）《中炬高新2020年股東大會(huì)決議公告》(公告號(hào):2021-024)。
公司于2021年7月16日完成回購，實(shí)際回購公司股份14.38.8萬股，占公司總股本的1.81%，最高回購價(jià)格46.20元/股，最低回購價(jià)格38.24元/股，平均回購價(jià)格41.694元/股，總資金599.793.457.79元(不含交易稅)。詳見公司2021年7月17日披露的上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《中聚高新關(guān)于回購公司股份實(shí)施進(jìn)展及回購?fù)瓿傻墓妗?公告號(hào):2021-060)。
公司于2024年6月21日完成公司2024年限制性股票授予登記，實(shí)際授予12,234,422股限制性股票的激勵(lì)對(duì)象255人，股份來源為公司回購專用證券賬戶回購的公司A股普通股。詳見公司2024年6月22日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《中聚高新關(guān)于2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果的公告》(公告號(hào):2024-047)。
二、注銷回購股份的原因及決策程序
(一)本次回購股份注銷的原因
根據(jù)《公司法》、《上市公司股份回購規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第7號(hào)股份回購及公司2021年批準(zhǔn)的回購方案，如公司未能在股份回購?fù)瓿珊?6個(gè)月內(nèi)實(shí)施上述目的，公司回購的股份應(yīng)當(dāng)依法注銷。
公司對(duì)上述剩余未授予的2、153、578股回購股份的3年持有期即將到期。上述回購股份不能按照原回購計(jì)劃規(guī)定的目的用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。因此，公司必須取消剩余未授予的2、153、578股回購股份。
（2）取消股份回購的決策程序
1、2024年6月4日，公司召開第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分股份回購用途的修訂》〈公司章程〉該提案同意回購和注銷股份。詳見公司2024年6月5日披露的上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《中聚高新》改變了部分回購股份的目的，減少了公司的注冊(cè)資本和修訂〈公司章程〉公告號(hào)：2024-040)。
2、2024年6月21日，公司召開了2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更部分回購股份的目的》〈公司章程〉同意本次回購注銷股份事項(xiàng)的議案。詳見公司2024年6月22日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）2024年中炬高新第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告(公告號(hào):2024-043)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，2024年公司 6月22日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于取消部分回購股份減資和通知債權(quán)人的公告》(公告編號(hào):2024-044)。
3、公司已向上海證券交易所提交回購注銷申請(qǐng)文件，預(yù)計(jì)2024年6月28日注銷；注銷后，公司將依法辦理減少市場(chǎng)監(jiān)督管理部門注冊(cè)資本的相關(guān)變更登記手續(xù)。
三、本次注銷部分股份回購后公司股本結(jié)構(gòu)的變化
股份注銷后，公司總股本將從785、375、950股變更為 783,222,372股，其中12,234,422股用于股權(quán)激勵(lì)，4,062,462股用于回購證券賬戶，后續(xù)將用于出售。股本結(jié)構(gòu)的變化如下：
單位：股
■
股份注銷回購?fù)瓿珊螅究毓晒蓶|和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化，公司股權(quán)分配仍符合上市條件。
四、本次注銷回購股份對(duì)公司的影響
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，取消回購專用證券賬戶剩余股份，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)損害股東特別是中小股東的利益。
特此公告。
中聚高新技術(shù)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司董事會(huì)
2024年6月27日
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