下載APP
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：688561 證券簡(jiǎn)稱：奇安信 公告編號(hào)：2024-022
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年6月27日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門外南路26號(hào)院奇安信安全中心多功能廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)齊向東先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書徐文杰先生出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案1屬于特別決議議案，獲出席本次會(huì)議的股東或股東代理人所持有表決權(quán)的三分之二以上審議通過；上述議案2-5均屬于普通議案，均獲出席本次會(huì)議的股東或股東代理人所持有表決權(quán)的二分之一以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：馬天寧、張婷
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年6月28日
消費(fèi)界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)