證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 公告編號(hào)：2024-036

上海申通地鐵有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年6月28日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上海宜山路 650 神旺大酒店二樓宴會(huì)廳

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

1、公司董事總經(jīng)理金衛(wèi)忠先生主持了會(huì)議。

2、 會(huì)議表決方式：本次會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)記名投票，逐項(xiàng)審查議案

議表決。本次會(huì)議的表決方式符合《公司法》、公司章程的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席5人。董事長施俊明先生、獨(dú)立董事楊國平先生、江憲先生因工作原因未能參加股東大會(huì)；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事顧海瑩女士因工作原因未能出席股東大會(huì)；

3、董事會(huì)秘書孫斯惠先生出席； 朱穩(wěn)根副總經(jīng)理出席了會(huì)議。

二、審議議案的情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：2023年董事會(huì)工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：2023年年度報(bào)告及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：2023年利潤分配計(jì)劃

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：2024年預(yù)算編制及經(jīng)營計(jì)劃

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：2024年日常關(guān)聯(lián)交易議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：2024年國內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：修改公司章程的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：使用部分閑置自有資金委托理財(cái)?shù)淖h案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：符合上市公司重大資產(chǎn)重組條件的公司重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：公司重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易具體方案議案

12.01、議案名稱：交易對方

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12.02、議案名稱：交易標(biāo)的

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12.03、議案名稱：定價(jià)依據(jù)和交易價(jià)格

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12.04、議案名稱：付款方式

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12.05、議案名稱：資金來源

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12.06、議案名稱：過渡期損益安排

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱:《上海申通地鐵有限公司重大資產(chǎn)購買及相關(guān)交易報(bào)告(草案)(修訂稿)》及其摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15、議案名稱：本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易但不構(gòu)成重組上市的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16、議案名稱：本次交易符合《上市公司規(guī)劃實(shí)施重大資產(chǎn)重組監(jiān)管要求》第四條規(guī)定的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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17、議案名稱：本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條的規(guī)定，不適用第四十三條、第四十四條的規(guī)定

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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18、議案名稱：公司股價(jià)波動(dòng)前公布重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易信息的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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19、提案名稱：公司重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易采取的保密措施和保密制度的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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20、議案名稱：關(guān)于重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易稀釋即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示和填補(bǔ)措施的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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21、議案名稱：本次交易業(yè)績承諾及利潤補(bǔ)償相關(guān)文件的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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22、議案名稱：關(guān)于審批公司重大資產(chǎn)重組及相關(guān)交易的審計(jì)報(bào)告、審查報(bào)告和評估報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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23、議案名稱：本次交易評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及交易定價(jià)的公平性

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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24、議案名稱：本次交易相關(guān)主體沒有《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)》不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組的說明

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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25、提案名稱：關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易履行法定程序的完整性、合規(guī)性和提交法律文件的有效性的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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26、議案名稱：股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人全權(quán)處理重大資產(chǎn)重組及相關(guān)交易相關(guān)事項(xiàng)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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27、議案名稱：公司重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易前12個(gè)月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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28、提案名稱：關(guān)于公司與交易對手簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的提案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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29、議案名稱：本次交易業(yè)績承諾及利潤補(bǔ)償相關(guān)補(bǔ)充文件的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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30、議案名稱：提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定2024年中期分紅計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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31、議案名稱：申通金浦一期基金投資議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

上述議案7、11-29、31是關(guān)聯(lián)交易議案。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，關(guān)聯(lián)股東上海申通地鐵集團(tuán)有限公司在表決時(shí)予以回避。中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案為議案5、7-9、11-31.特別決議案為議案9、11-29。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金茂凱德律師事務(wù)所

律師：游廣、張博文

2、律師見證結(jié)論：

本所認(rèn)為，股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議的人員資格合法有效。股東大會(huì)沒有股東提出臨時(shí)提案。會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)通過的決議合法有效。

特此公告。

上海申通地鐵有限公司董事會(huì)

2024年6月29日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章