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上海汽車集團(tuán)有限公司2023年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600104 證券簡(jiǎn)稱：上汽集團(tuán) 公告號(hào)：臨2024-032
上海汽車集團(tuán)有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間：2024年6月28日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：上海汽車集團(tuán)有限公司培訓(xùn)中心（上海虹口區(qū)同嘉路79號(hào)）3號(hào)樓3樓報(bào)告廳
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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截至股東大會(huì)股權(quán)登記日，公司總股本為11、575、299、445股，其中回購(gòu)專用證券賬戶150、410、234股，回購(gòu)專用賬戶不享有股東大會(huì)表決權(quán)，因此公司總股本為11、424、889、211股。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，由公司董事會(huì)依法召開。公司董事長(zhǎng)陳虹先生因重要公務(wù)無(wú)法出席并主持股東大會(huì)。董事、總裁王曉秋先生主持股東大會(huì)，由公司董事會(huì)半數(shù)以上董事共同推薦。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席6人，董事長(zhǎng)陳紅先生和董事黃堅(jiān)先生因重要公務(wù)未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2023年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：2023年獨(dú)立董事報(bào)告
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：2023年利潤(rùn)分配計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：2023年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
8、提案名稱：關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易金額的提案名稱：
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱:上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與公司關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)2024年日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：投保董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、提案名稱：上汽安吉物流有限公司為安吉航運(yùn)有限公司提供擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、提案名稱：上汽大通汽車有限公司、上汽大通汽車銷售服務(wù)有限公司為其全資銷售子公司提供擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、提案名稱：關(guān)于2024年對(duì)外捐贈(zèng)金額的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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14、議案名稱:《公司未來(lái)三年(2024-2026年)股東回報(bào)計(jì)劃》的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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15、議案名稱：修訂《公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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16、議案名稱：調(diào)整公司獨(dú)立董事年度津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項(xiàng)
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第8項(xiàng)和第9項(xiàng)；回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)陳洪先生。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：中豪（上海）律師事務(wù)所
律師：曹一川、趙晨
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，召開和召開公司2023年年度股東大會(huì)的程序、出席會(huì)議的人員資格和表決程序。會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年上海汽車集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)決議；
2、中豪(上海)律師事務(wù)所關(guān)于上海汽車集團(tuán)有限公司2023年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。
上海汽車集團(tuán)有限公司
2024年6月29日
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