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2023年西部超導(dǎo)材料科技有限公司股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688122 證券簡(jiǎn)稱：西部超導(dǎo) 公告編號(hào)：2024-018
西部超導(dǎo)材料科技有限公司
2023年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年6月28日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：西部超導(dǎo)材料科技有限公司103會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)馮勇先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。公司聘請(qǐng)了國(guó)浩律師（西安）事務(wù)所的劉瑞泉律師和陳思義律師見(jiàn)證股東大會(huì)。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席會(huì)議。
2、公司監(jiān)事6人，出席3人，公司監(jiān)事杜明煥、孟德成、梁民生因工作原因不能出席股東大會(huì)。
3、公司董事會(huì)秘書王凱旋先生出席會(huì)議，公司高管出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：修改公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：修改公司募集資金管理制度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：修改公司獨(dú)立董事工作制度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
5、議案名稱：關(guān)于公司2023年董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2023年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2023年年報(bào)全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)決算及2024年財(cái)務(wù)預(yù)算的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于公司2023年利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于公司2023年獨(dú)立董事報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：2024年公司日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、提案名稱：關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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13、提案名稱：提名和選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1.議案1、提案2為特別提案，已獲得股東或股東代理人持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
2.涉及相關(guān)股東回避表決:
股東大會(huì)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱和表決權(quán)股份數(shù)量如下：
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3.議案9、議案11、議案12、提案13對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（西安）事務(wù)所
律師:劉瑞泉、陳思怡
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效；表決程序和結(jié)果合法有效。
特此公告。
西部超導(dǎo)材料科技有限公司董事會(huì)
2024年6月29日
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