證券代碼：688210 證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)精密 公告編號：2024-040

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司

第二屆董事會第九次會議決議公告

公司董事會及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2024年7月9日，深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議(以下簡稱“本次會議”)通訊召開。會議通知于2024年7月5日通過電子郵件發(fā)出。本次會議由公司董事長楊虎先生主持，應(yīng)出席7名董事，實際出席7名董事。所有董事都通過溝通出席并表決。公司監(jiān)事、高級管理人員出席會議。會議程序符合《深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司章程》的有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和有關(guān)規(guī)定。

第二，董事會會議的審議情況

與會董事投票表決后，本次會議審議并通過了以下議案：

(一)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

鑒于公司2023年年度股權(quán)分配計劃已經(jīng)實施，董事會計劃根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格。本次調(diào)整后，公司2022年限制性股票激勵計劃的授予價格由7.58元/股調(diào)整為7.38元/股。

投票結(jié)果:4票同意；0票反對；0票棄權(quán)。相關(guān)董事楊虎先生、郭新義先生、侯燦女士是2022年限制性股票激勵計劃的激勵對象，回避投票。

經(jīng)公司第二屆董事會工資考核委員會第六次會議審議通過后，提交董事會審議。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《2022年深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格并取消部分授予但尚未歸屬的限制性股票的公告》(公告號:2024-041)。

(2)審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票作廢部分授予未歸屬的議案》

2022年因個別激勵對象職務(wù)變更而被授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，這部分限制性股票必須無效處理。無效處理的限制性股票總數(shù)為2.7352萬股。

投票結(jié)果：7票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

第二屆董事會薪酬與考核委員會第六次會議審議通過后，本議案提交董事會審議。

詳見公司同日披露的上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《2022年深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格并取消部分授予但尚未歸屬的限制性股票的公告》(公告號:2024-041)。

特此公告。

深圳泛海統(tǒng)一精密制造有限公司董事會

二〇二四年七月十日

證券代碼：688210 證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)精密 公告編號：2024-042

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司

第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議的召開情況

2024年7月9日，深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會第九次會議(以下簡稱“本次會議”)通訊召開。會議通知于2024年7月5日通過電子郵件發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席陳宏亮先生主持。監(jiān)事3人，實際監(jiān)事3人。所有監(jiān)事都通過溝通出席并表決。會議程序符合《深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司章程》的有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事投票表決后，本次會議審議并通過了以下議案：

(一)審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：2023年年度股權(quán)分配計劃于2024年7月9日實施，公司董事會根據(jù)公司2021年年度股東大會授權(quán)，對2022年限制性股票激勵計劃授予價格進行相應(yīng)調(diào)整，審查程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《深圳泛海統(tǒng)一精密制造有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《2022年限制性股票激勵計劃》)的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的合法權(quán)益。因此，監(jiān)事會同意，公司2022年限制性股票激勵計劃的首次授予價格和預(yù)留部分限制性股票的授予價格由7.58元/股調(diào)整為7.38元/股。

投票結(jié)果:同意一票；反對:0票；棄權(quán):0票。相關(guān)監(jiān)事陳宏亮先生和侯春偉先生避免投票。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《2022年深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格并取消部分授予但尚未歸屬的限制性股票的公告》(公告號:2024-041)。

(二)審議通過了《關(guān)于授予2022年作廢部分未歸屬限制性股票的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《2022年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，授予未歸屬的限制性股票，不損害股東利益。

投票結(jié)果:同意2票；反對:0票；棄權(quán):0票。相關(guān)監(jiān)事楊明先生回避投票。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《2022年深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格并取消部分授予但尚未歸屬的限制性股票的公告》(公告號:2024-041)。

特此公告。

深圳泛海統(tǒng)一精密制造有限公司監(jiān)事會

二〇二四年七月十日

證券代碼：688210 證券簡稱：統(tǒng)聯(lián)精密 公告編號：2024-041

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司

2022年限制性股票激勵計劃授予價格調(diào)整

已授予但尚未歸屬的2022年限制性股票并作廢部分公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2024年7月9日，深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》同意根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)、《深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱《本激勵計劃》或《2022年限制性股票激勵計劃》)的相關(guān)規(guī)定，以及公司2021年股東大會的授權(quán)，調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計劃的授予價格。2022年授予但尚未歸屬的限制性股票并作廢?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

1、本限制性股票激勵計劃已完成的決策程序和信息披露

1、2022年4月27日，公司召開第一屆董事會第十四次會議，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2022年〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提交股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃的提案》。公司獨立董事就本激勵計劃相關(guān)議案發(fā)表了獨立意見。

同日，公司召開了第一屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了〈限制性股票激勵計劃(草案)2022年〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉議案及《關(guān)于核實公司的議案》〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉議案等議案，公司監(jiān)事會核實了本激勵計劃的相關(guān)事項，并出具了相關(guān)驗證意見。

2、2022年4月29日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）根據(jù)公司其他獨立董事的委托，披露了《深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司獨立董事關(guān)于公開征集公司2022年限制性股票激勵計劃委托投票權(quán)的公告》(公告號:2022-028)。獨立董事楊萬麗女士作為征集人，向公司全體股東征集了2021年股東大會審議的2022年限制性股票激勵計劃的投票權(quán)。

3、2022年4月29日至2022年5月9日，公司公布了本激勵計劃首次授予的激勵對象名單。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。2022年5月14日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的驗證意見和公示說明》(公告號:2022-031)。

4、2022年5月20日，公司召開2021年度股東大會，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2022年〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉以及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃的議案》，2022年5月26日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息的自查報告》(公告號:2022-033)。

5、2022年6月8日，公司召開了第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《第一次向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此事發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，激勵對象的主要資格合法有效，確定的授予日符合有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會核實了授予日的激勵對象名單，并發(fā)表了驗證意見。

6、2022年10月28日，公司召開第一屆董事會第十七次會議和第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量和授予價格的議案》公司獨立董事對事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)實現(xiàn)，激勵對象的資格合法有效，確定的預(yù)留授予日期符合有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會核實了預(yù)留授予日的激勵對象名單，并發(fā)表了驗證意見。

7、2023年6月8日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃數(shù)量和授予價格的議案》公司獨立董事對事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，監(jiān)事會核實了第一部分第一歸屬期的歸屬名單，并發(fā)表了核實意見。

8、2023年10月30日，公司召開第二屆董事會第四次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃第一次歸屬條件預(yù)留成果的議案》。公司獨立董事對事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留授予部分第一個歸屬期的歸屬名單進行了核實，并發(fā)表了核實意見。

9、2024年6月11日，公司召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關(guān)于2022年限制性股票授予無效部分尚未歸屬的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃第一次授予部分第二個歸屬期限歸屬條件成就的議案》，監(jiān)事會將首次對其進行審議二次授予部分第二個歸屬期的歸屬名單進行了核實，并發(fā)表了核實意見。

10、2024年7月9日，公司召開第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

二、本次調(diào)整的主要內(nèi)容

1、調(diào)整事由

2024年5月17日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2023年度利潤分配方案的議案》。利潤分配方案如下:公司計劃在股權(quán)分配登記日扣除公司回購專用證券賬戶中的股份，每10股向全體股東發(fā)放2元(含稅)的現(xiàn)金紅利。本次分配不實行資本公積轉(zhuǎn)股本、無分紅股，剩余未分配利潤留待后續(xù)分配。如果公司總股本在股權(quán)分配登記日實施前發(fā)生變化，公司計劃保持每股分配比例不變，并相應(yīng)調(diào)整分配總額。截至2023年年度股權(quán)分配實施公告披露日，公司總股本為158、532、883股，扣除公司回購專用證券賬戶中的1、267、001股，實際參與分配的股本為157、265、882股。公司以股權(quán)分配登記日總股本扣除公司回購專用證券賬戶中的股份為基礎(chǔ)，每10股向全體股東分配2元（含稅）現(xiàn)金紅利，計劃分配31元、453元、176.40元（含稅）。

鑒于公司2023年年度股權(quán)分配計劃已于2024年7月9日實施，根據(jù)《管理辦法》和《2022年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，如果公司在本激勵計劃公告之日至激勵對象完成限制性股票所有權(quán)之前，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整限制性股票的數(shù)量和授予價格。

2、調(diào)整方法

在本激勵計劃草案公告之日起至限制性股票所有權(quán)之前，公司應(yīng)相應(yīng)調(diào)整限制性股票的授予價格，如將資本公積轉(zhuǎn)換為股本、分配股票股息、分配股份、分配股份、分配股份、分配股份、分配股份等。調(diào)整方法如下：

①資本公積轉(zhuǎn)為股本，股票紅利分配，股份拆除細(xì)節(jié)

P＝P0÷（1＋n）

其中:P0是調(diào)整前的授予價格；n將股本轉(zhuǎn)換為每股資本公積，分配股票紅利，拆股比例；P是調(diào)整后的授予價格。

②派息

P＝P0-V

其中:P0是調(diào)整前的授予價格；V是每股的分紅額；P是調(diào)整后的授予價格。分紅調(diào)整后，P仍必須大于1。

由于公司分紅差異化，上述公式中的現(xiàn)金紅利和流通股變更比例是指根據(jù)總股本稀釋調(diào)整后計算的每股現(xiàn)金紅利和流通股變更比例。即每股現(xiàn)金紅利=（參與分配的總股本×實際分配的每股現(xiàn)金紅利)÷總股本=(157，265，882×0.2）÷158,532,883≈0.1984元/股；

根據(jù)2023年年度權(quán)益分配計劃，公司2022年限制性股票激勵計劃調(diào)整后的授予價格=7.58-0.1984≈7.38元/股。

根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整由公司董事會批準(zhǔn)，無需提交股東大會審議。

三、本次限制性股票作廢的具體情況

2022年因個別激勵對象職務(wù)變更而被授予但尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，2022年的限制性股票必須作廢。2022年限制性股票總數(shù)為2.7352萬股。

四、本次調(diào)整及失效對公司的影響

由于2023年年度權(quán)益分配計劃的實施，公司授予價格的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

無效部分限制性股票不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司股權(quán)激勵計劃的持續(xù)實施。

五、監(jiān)事會意見

鑒于公司2023年年度股權(quán)分配計劃已經(jīng)實施，公司董事會根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權(quán)，相應(yīng)調(diào)整了2022年限制性股票激勵計劃的授予價格，審查程序合法合規(guī)，符合《管理辦法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）和《2022年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東的合法權(quán)益。根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，授予未歸屬的限制性股票，不損害股東利益。根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，授予未歸屬的限制性股票，不損害股東利益。因此，監(jiān)事會同意調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃的授予價格，并授予2022年未歸屬的限制性股票。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

截至本法律意見書出具之日，律師認(rèn)為，公司已經(jīng)履行了必要的批準(zhǔn)和決策程序，調(diào)整和無效的激勵計劃；法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和2022年限制性股票激勵計劃的有關(guān)規(guī)定；調(diào)整還需要按照《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《2022年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

七、備查文件

(一)第二屆董事會第九次會議決議；

(二)第二屆監(jiān)事會第九次會議決議；

（3）《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于深圳泛海統(tǒng)一精密制造有限公司調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃的法律意見》，取消部分未歸屬的限制性股票事項。

特此公告。

深圳泛海統(tǒng)聯(lián)精密制造有限公司

董事會

二〇二四年七月十日