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深圳華大智能科技有限公司2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
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證券代碼：688114 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:華大智造 公告編號(hào)：2024-048
深圳華大智能科技有限公司
2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1.召開(kāi)持有人會(huì)議
2024年7月8日，深圳華達(dá)智能制造科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)員工持股計(jì)劃第一次持股人大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)通訊的形式召開(kāi)。會(huì)議由公司首席財(cái)務(wù)官劉波主持。會(huì)議應(yīng)出席持有人32人，實(shí)際出席32人，代表公司員工持股計(jì)劃37、786、750份，占公司2024年員工持股計(jì)劃總份額的100%(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“員工持股計(jì)劃”或“持股計(jì)劃”或“本持股計(jì)劃”)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合公司2024年員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。共有7名董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參與了公司2024年員工持股計(jì)劃，自愿放棄了在持有人會(huì)議上的提案權(quán)和表決權(quán)，并承諾不擔(dān)任管理委員會(huì)的任何職務(wù)。代表員工持股計(jì)劃份額10、721、500份，上述7名持有人未參加本次會(huì)議所有議案的提案和表決。所以參加本次會(huì)議的有效表決份額總數(shù)為27,065,250份。會(huì)議以記名投票的形式進(jìn)行了審議，并通過(guò)了以下提案：
二、持有人會(huì)議審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
為確保公司2024年員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，保護(hù)持有人的合法權(quán)益，根據(jù)公司2024年員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，持有人會(huì)議同意設(shè)立員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為公司員工持股計(jì)劃的日常管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會(huì)由三名成員組成，有一名管理委員會(huì)主任。管理委員會(huì)委員的任期與本持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。
投票結(jié)果：同意27、065、250份，占參加持有人會(huì)議的持有人有效投票總數(shù)的100%；出席持有人會(huì)議的持有人持有的有效表決權(quán)份額的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人有效表決權(quán)總額的0%。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于選舉2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
陳芳、孫林、顏為公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員。任期與本公司持股計(jì)劃的存續(xù)期一致。
陳芳、孫林、顏都是公司2024年員工持股計(jì)劃的持有人，與控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。
投票結(jié)果：同意27、065、250份，占參加持有人會(huì)議的持有人有效投票總數(shù)的100%；出席持有人會(huì)議的持有人持有的有效表決權(quán)份額的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人有效表決權(quán)總額的0%。
同日，公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)召開(kāi)第一次會(huì)議。陳芳是公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主席，任期與員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
根據(jù)公司2024年員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，為確保公司2024年員工持股計(jì)劃的順利進(jìn)行，授權(quán)管理委員會(huì)辦理相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、召開(kāi)持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議決議；
2、代表所有持有人監(jiān)督或負(fù)責(zé)持股計(jì)劃的日常管理；
3、代表所有持有人或授權(quán)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)行使股東權(quán)利（包括但不限于表決權(quán)、股息權(quán)、股權(quán)分配、股份轉(zhuǎn)讓等資產(chǎn)收益權(quán)以及公司法賦予股東的其他權(quán)利）；
4、負(fù)責(zé)為員工持股計(jì)劃開(kāi)立證券賬戶(hù)、資金賬戶(hù)等相關(guān)賬戶(hù)；
5、決定是否聘請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)為持股計(jì)劃的日常管理提供管理、咨詢(xún)等服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的對(duì)接(如有)；
7、代表持股計(jì)劃對(duì)外簽訂相關(guān)協(xié)議、合同；
8、持有人權(quán)益按照本持股計(jì)劃草案的有關(guān)規(guī)定處理；
9、決定性持股計(jì)劃棄買(mǎi)股份、強(qiáng)制收回股份或權(quán)益的所有權(quán)；
10、管理持股計(jì)劃的利益分配，在持股計(jì)劃鎖定期屆滿(mǎn)時(shí)，決定標(biāo)的股票的出售和分配；
11、辦理持股計(jì)劃份額登記、繼承登記；
12、負(fù)責(zé)減持計(jì)劃；
13、會(huì)議授權(quán)持有人的其他職責(zé)。
上述授權(quán)自公司本期持股計(jì)劃首次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至本期持股計(jì)劃終止之日起有效。
投票結(jié)果：同意27、065、250份，占參加持有人會(huì)議的持有人有效投票總數(shù)的100%；出席持有人會(huì)議的持有人持有的有效表決權(quán)份額的0%；棄權(quán)0份，占出席持有人會(huì)議的持有人有效表決權(quán)總額的0%。
特此公告。
深圳華大智能科技有限公司
董事會(huì)
2024年7月10日
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