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寶山鋼鐵有限公司第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
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證券代碼：600019證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶鋼股份 公告號(hào)：臨2024-037
寶山鋼鐵有限公司
第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
(一)會(huì)議召開(kāi)符合相關(guān)法律法規(guī)的會(huì)議
董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議和通過(guò)的決議合法有效。
（2）寶山鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“寶鋼股份”）《公司章程》第112條規(guī)定，代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、監(jiān)事會(huì)、法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章認(rèn)可的其他人可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。
《公司章程》第十一十七條第二款規(guī)定，在保證董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，董事會(huì)將擬議決議書(shū)面發(fā)送給全體董事，簽署同意決議的董事人數(shù)已達(dá)到法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的決議人數(shù)的，可以形成有效決議。
根據(jù)鄒繼新、吳小弟、高祥明、姚林龍董事的建議，根據(jù)上述規(guī)定，公司第八屆董事會(huì)將于2024年7月10日以現(xiàn)場(chǎng)溝通的形式召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)。
2024年7月6日，公司通過(guò)電子郵件和書(shū)面形式發(fā)出董事會(huì)召開(kāi)通知和會(huì)議資料。
(三)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)出席10名董事，實(shí)際出席10名董事。
(四)會(huì)議主持人和列席人員
鄒繼新董事長(zhǎng)主持會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
第二，董事會(huì)會(huì)議的審議情況
會(huì)議審議通過(guò)以下決議：
一、批準(zhǔn)《湖北森泰冶金有限公司收購(gòu)增資議案》
為滿(mǎn)足寶鋼硅鋼發(fā)展規(guī)劃對(duì)硅鋼原材料供應(yīng)和成本控制的需求，保持和提升公司戰(zhàn)略產(chǎn)品硅鋼的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，寶鋼以2.13億元收購(gòu)了武鋼集團(tuán)有限公司持有的湖北森泰冶金有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北森泰”)47.8%的股權(quán)，并以5.04億元增資湖北森泰，總投資7.17億元。上述投資金額最終以國(guó)有資產(chǎn)備案的湖北森泰凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值確定。
關(guān)聯(lián)董事高祥明、姚林龍、羅建川回避本議案，全體非關(guān)聯(lián)董事同意本議案。
二、批準(zhǔn)《關(guān)于寶鋼管業(yè)科技有限公司股東減資的議案》
寶鋼管業(yè)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶鋼管業(yè)”)股東擬減少對(duì)寶鋼管業(yè)認(rèn)繳未實(shí)繳部分的出資。其中，內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“包鋼股份”)減少認(rèn)繳出資154萬(wàn)元、401.16萬(wàn)元，寶鋼股份減少認(rèn)繳出資1萬(wàn)元；以上減資對(duì)價(jià)以備案的寶鋼管業(yè)凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為準(zhǔn)確定；減資完成后，寶鋼股份不再持有寶鋼管業(yè)股權(quán)，寶鋼管業(yè)已成為寶鋼股份的全資子公司，注冊(cè)資本從623、754.11萬(wàn)元變更為369、352.95萬(wàn)元。
本議案全體董事一致通過(guò)。
三、批準(zhǔn)《沙特厚板項(xiàng)目認(rèn)定為戰(zhàn)略培育投資項(xiàng)目的議案》
沙特厚板項(xiàng)目符合戰(zhàn)略培育投資項(xiàng)目認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，符合公司發(fā)展規(guī)劃，同意將沙特厚板項(xiàng)目認(rèn)定為戰(zhàn)略培育投資項(xiàng)目。
本議案全體董事一致通過(guò)。
特此公告。
寶山鋼鐵有限公司董事會(huì)
2024年7月11日
證券代碼：600019證券簡(jiǎn)稱(chēng)：寶鋼股份 公告號(hào)：臨2024-038
寶山鋼鐵有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
(一)會(huì)議召開(kāi)符合相關(guān)法律法規(guī)的會(huì)議
監(jiān)事會(huì)會(huì)議通過(guò)適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦?，召開(kāi)和會(huì)議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議和通過(guò)的決議合法有效。
（2）寶山鋼鐵有限公司章程第157條規(guī)定，監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
根據(jù)朱永紅監(jiān)事、秦長(zhǎng)燈監(jiān)事的提議，公司第八屆監(jiān)事會(huì)于2024年7月10日以書(shū)面投票形式召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)。
2024年7月6日，公司通過(guò)電子郵件和書(shū)面形式發(fā)出監(jiān)事會(huì)召開(kāi)通知和會(huì)議資料。
(三)監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)出席7名監(jiān)事，實(shí)際出席7名監(jiān)事。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
監(jiān)事會(huì)通過(guò)以下決議：
(一)審議董事會(huì)關(guān)于收購(gòu)增資湖北森泰冶金有限公司提案的建議
全體監(jiān)事一致通過(guò)本提案。
(二)關(guān)于審議董事會(huì)關(guān)于寶鋼管業(yè)科技有限公司股東減資的提案
全體監(jiān)事一致通過(guò)本提案。
(三)關(guān)于審議董事會(huì)關(guān)于認(rèn)定沙特厚板項(xiàng)目為戰(zhàn)略培育投資項(xiàng)目的提案
全體監(jiān)事一致通過(guò)本提案。
特此公告。
寶山鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年7月11日
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