證券代碼:600355 簡稱:精倫電子 公告編號:2024-031
2024年精倫電子有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 本次會議是否有決議案:沒有決議案:
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年7月12日
(2)股東大會地點(diǎn):武漢東湖開發(fā)區(qū)光谷大道70號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會議主持情況等。
股東大會由公司董事會主持,董事長張學(xué)陽先生主持。會議將現(xiàn)場表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會議合法有效。
(5)董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司現(xiàn)任董事6人,出席3人,董事顧新宏先生、董事懷念先生、獨(dú)立董事彭迅先生因公務(wù)原因不能親自出席會議;
2、公司監(jiān)事3人,出席2人,監(jiān)事丁林女士因公務(wù)原因不能親自出席會議;
3、董事會秘書張萬宏先生親自出席了會議,公司聘請的張飛律師、陳齊律師親自出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所:北京天達(dá)共和國(武漢)律師事務(wù)所
律師:張飛、陳齊
2、律師見證結(jié)論:
北京天達(dá)共和國(武漢)律師事務(wù)所律師見證股東大會并出具法律意見,結(jié)論如下:“公司股東大會召集、召集程序、召集人資格、會議人員資格、投票程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程,股東大會投票結(jié)果合法有效?!?/P>
特此公告。
精倫電子有限公司董事會
2024年7月13日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會決議由與會董事和記錄人簽字確認(rèn),并加蓋董事會印章
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