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2024年桂林福達股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603166 證券簡稱：福達股份 公告編號：2024-056
2024年桂林福達股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案？沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年7月15日
（2）股東大會地點：桂林市西城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)苗塘工業(yè)園苗十八路公司三樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
注：截至股東大會股權(quán)登記日，公司總股本為646、208、651股，其中回購專用證券賬戶16、719、200股，回購專用賬戶不享有股東大會表決權(quán)，公司總股本為629、489、451股。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召集，董事長李福超先生主持。會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行表決，符合公司法、公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，獨立董事李萬峰先生因公務原因未參加會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張海濤先生出席了會議并做了記錄；副總經(jīng)理李峰先生出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：全資子公司吸收合并議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、提案名稱：第六屆董事會非獨立董事的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、股東大會審議的議案已經(jīng)表決通過。
2、本次股東大會審議的議案1是一項特別決議，已經(jīng)三分之二以上股東持有表決權(quán)的表決權(quán)同意通過。
3、股東大會議案1、對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：李哲、王冰
2、律師見證結(jié)論：
德恒律師認為，本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席會議的人員、召集人的主要資格、提案、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
桂林福達有限公司董事會
2024年7月16日
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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