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廣東肇慶星湖生物科技有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600866 星湖科技是證券簡(jiǎn)稱 公告號(hào)：臨2024-034
廣東肇慶星湖生物科技有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2024年7月15日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：廣東省肇慶市端州區(qū)工農(nóng)北路67號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉立斌先生主持，現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司所有高管都出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：子公司向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款并由公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)第二項(xiàng)為特別決議，已獲得出席股東大會(huì)的股東或股東代理人表決權(quán)的三分之二以上批準(zhǔn)。其余提案已通過(guò)股東大會(huì)股東或股東代理人表決權(quán)的一半以上批準(zhǔn)。會(huì)議表決符合《公司法》和公司章程有關(guān)股東大會(huì)表決的規(guī)定。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
律師：楊彬，謝艷
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
星湖科技股東大會(huì)的召集、召開程序、參會(huì)人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《星湖科技公司章程》的規(guī)定。股東大會(huì)通過(guò)的決議是合法有效的。
特此公告。
廣東肇慶星湖生物科技有限公司董事會(huì)
2024年7月16日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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