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2024年北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：605069 證券簡(jiǎn)稱:正和生態(tài) 公告編號(hào)：2024-047
2024年北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)及全體董事應(yīng)當(dāng)保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年7月15日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：清華科技園科技大廈B座21層會(huì)議室，北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路1號(hào)院
(三)出席會(huì)議的普通股股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)并發(fā)布公告通知，由公司副董事長(zhǎng)張慧鵬先生主持。會(huì)議表決方式結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)和在線投票。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員也出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：選舉公司獨(dú)立董事的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：獨(dú)立董事工作細(xì)則
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)聯(lián)交易管理制度
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、提案1已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
2、本次會(huì)議的議案均為非關(guān)聯(lián)議案，不涉及關(guān)聯(lián)股東。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：馬荃，賈玉露
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的人員、召集人的主要資格、提案、表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理有限公司董事會(huì)
2024年7月16日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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