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上海先匯自動(dòng)化技術(shù)有限公司關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)失效的公告
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證券代碼：688155 證券簡(jiǎn)稱：先惠技術(shù) 公告編號(hào)：2024-044
上海先匯自動(dòng)化技術(shù)有限公司關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)失效的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1.2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已完成的相關(guān)審批程序和信息披露
(一)2023年6月30日，上海先惠自動(dòng)化技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《提案》《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》和《2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)提案》。公司獨(dú)立董事就2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
同日，公司召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《關(guān)于核實(shí)的議案》〈2023年公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)核實(shí)本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單，并出具相關(guān)驗(yàn)證意見(jiàn)。
（2）公司于2023年7月1日至2023年7月10日在公司內(nèi)公布擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。在宣傳期間，公司監(jiān)事會(huì)未收到對(duì)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的任何異議。2023年7月12日，公司披露了《上海先匯自動(dòng)化技術(shù)有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及說(shuō)明》(公告號(hào):2023-061)。
(三)公司于2023年7月17日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)〈2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《提案》和《提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的提案》。經(jīng)公司批準(zhǔn)實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃，董事會(huì)授權(quán)確定股票期權(quán)的授予日期，在符合條件的情況下授予激勵(lì)對(duì)象股票期權(quán)，并處理授予股票期權(quán)所需的所有事項(xiàng)。
(4)公司于2023年7月19日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于首次授予2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整程序在公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)合法有效，不損害公司及全體股東的利益。
(5)公司于2023年9月6日完成了2023年股票激勵(lì)計(jì)劃中涉及的股票期權(quán)的授予登記，并于2023年完成 2023年9月9日，《上海先匯自動(dòng)化技術(shù)有限公司關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記的公告》(公告號(hào):2023-077)披露，由于第一個(gè)激勵(lì)對(duì)象7個(gè)激勵(lì)對(duì)象離職，36個(gè)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄所有股票期權(quán)，公司第一個(gè)股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象由664人調(diào)整為621人，第一個(gè)股票期權(quán)數(shù)量從2.90，440調(diào)整為2、812、320。
（6）公司于2024年6月14日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第25次會(huì)議，第三屆監(jiān)事會(huì)第23次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格和數(shù)量的議案》。股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格和數(shù)量的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持續(xù)實(shí)施。
2、2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的保留權(quán)
根據(jù)《公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，預(yù)留權(quán)益的授予對(duì)象應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)批準(zhǔn)后12個(gè)月內(nèi)明確。激勵(lì)對(duì)象超過(guò)12個(gè)月的，預(yù)留權(quán)益無(wú)效。
截至本公告之日，經(jīng)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司2023年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留的4.2萬(wàn)股票期權(quán)自本激勵(lì)計(jì)劃12個(gè)月以上未明確激勵(lì)對(duì)象，預(yù)留權(quán)益無(wú)效。
特此公告。
上海先匯自動(dòng)化技術(shù)有限公司董事會(huì)
2024年7月18日
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