證券代碼：000968 證券簡(jiǎn)稱：藍(lán)焰控股 公告編號(hào)：2024-042

山西藍(lán)焰控股股份有限公司

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年7月17日（星期三）14：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年7月17日的交易時(shí)間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年7月17日上午9:15至下午15:00 的任意時(shí)間。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山西省太原市高新開(kāi)發(fā)區(qū)中心街6號(hào)4層會(huì)議室。

3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

4.召集人：公司董事會(huì)

5.主持人：董事長(zhǎng)劉聯(lián)濤先生

6.本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

1.股東出席情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)15人，代表股份577,737,221股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.7143％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份534,299,212股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.2246％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份43,438,009股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.4897％。

2.中小股東出席情況

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)13人，代表股份60,829,313股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.2873％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份17,391,304股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.7975％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12人，代表股份43,438,009股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.4897％。

3.公司董事、監(jiān)事均出席了本次會(huì)議，其中：董事余孝民先生、監(jiān)事趙斌先生、董雪峰先生以視頻通訊方式參會(huì)。公司高級(jí)管理人員均列席了本次會(huì)議；北京市康達(dá)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師劉鵬、張雅雯現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證本次股東大會(huì)。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票表決方式對(duì)以下議案進(jìn)行了投票表決。具體表決情況如下：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于與晉煤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂〈金融服務(wù)協(xié)議之終止協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)股東山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司、太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司回避表決此提案，其所持股份不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)，有效表決股數(shù)為60,829,313股。

總表決情況：

同意60,310,513股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1471％；反對(duì)518,800股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8529％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意60,310,513股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1471％；反對(duì)518,800股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8529％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于終止收購(gòu)山西煤層氣有限責(zé)任公司81%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)股東山西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司、太原煤炭氣化(集團(tuán))有限責(zé)任公司回避表決此提案，其所持股份不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)，有效表決股數(shù)為60,829,313股。

總表決情況：

同意60,310,513股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1471％；反對(duì)518,800股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8529％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意60,310,513股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1471％；反對(duì)518,800股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8529％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于制定山西藍(lán)焰控股股份有限公司未來(lái)三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

總表決情況：

同意577,218,421股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9102％；反對(duì)518,800股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0898％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意60,310,513股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.1471％；反對(duì)518,800股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.8529％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1.律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

2.律師姓名：劉鵬、張雅雯

3.結(jié)論性意見(jiàn)：

本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

四、備查文件

1.經(jīng)出席會(huì)議董事簽字并加蓋公司公章的山西藍(lán)焰控股股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

2.北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的《北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于山西藍(lán)焰控股股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

山西藍(lán)焰控股股份有限公司董事會(huì)

2024年7月17日