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西安曲江文化旅游有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文化旅游 公告編號：2024-041
西安曲江文化旅游有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會和出席股東大會的全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2024年7月18日
(二)股東大會地點(diǎn):曲江銀座酒店(翠華南路982號)
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議相關(guān)議案。會議由公司董事會召開，公司董事謝曉寧女士（代理董事長）主持。會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事長耿琳先生暫時(shí)不能履行職責(zé)，未能出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、趙茜女士，董事會秘書(代行)，出席了會議；公司其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司關(guān)于公開上市轉(zhuǎn)讓全資子公司西安曲江唐邑投資有限公司40%股權(quán)和1.67億元債權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國豐（深圳）律師事務(wù)所
律師：鐘曉敏、何子英
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，貴公司召開會議、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程、召集人和會議人員資格、會議投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
西安曲江文化旅游有限公司董事會
2024年7月18日
● 網(wǎng)上公告文件
2024年西安曲江文化旅游有限公司第二次臨時(shí)股東大會法律意見書
● 報(bào)備文件
西安曲江文化旅游有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會決議
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