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深圳市明微電子股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688699 證券簡稱：明微電子 公告編號(hào)：2024-039
深圳市明微電子股份有限公司
2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年7月19日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)粵海街道高新區(qū)社區(qū)沙河西路1801號(hào)國實(shí)大廈11層
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
注：截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日的總股本為110,064,640股，其中，公司回購專用賬戶股份數(shù)為3,511,859股，不享有股東大會(huì)表決權(quán)，故公司本次股東大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)為106,552,781股。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長王樂康先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書郭王潔女士出席本次股東大會(huì)，其他高管均列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會(huì)議審議的議案1和議案2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
2、本次會(huì)議審議的議案1已獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過，本次會(huì)議審議的議案2已獲得出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所
律師：周燕、張鑫
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，審議議案及其表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
深圳市明微電子股份有限公司董事會(huì)
2024年7月20日
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