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第一百零四次(2024年第三次臨時)股東大會決議公告
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證券代碼：600657 證券簡稱：信達地產 公告號：2024-035號
信達房地產有限公司
第一百零四次(2024年第三次臨時)股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年7月22日
(二)股東大會召開地點:北京市海淀區(qū)中關村南大街A18號北京國際大廈A座10層會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長石愛民先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則》和《公司章程》的規(guī)定。會議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席4人。公司董事任力先生、魏毅先生、陳宇先生、梁志愛先生因工作原因未能出席會議。獨立董事霍文英先生、盧太平先生、王陽女士因工作原因未能出席會議；
2、公司監(jiān)事4人，出席3人，公司監(jiān)事張偉先生因工作原因未能出席會議；
3、公司董事會秘書鄭毅女士出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《信達房地產有限公司獨立董事管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：會計師事務所變更議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
無。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師:郭昕律師，仲路漫律師
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結果均合法有效。
特此公告。
信達房地產有限公司董事會
2024年7月23日
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