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四川華豐科技有限公司2024年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688629 證券簡稱：華豐科技 公告編號：2024-030
四川華豐科技有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年7月22日
（2）股東大會地點：四川省綿陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三江大道118號華豐科技會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。
股東大會由公司董事會召開。經(jīng)過半數(shù)以上董事的共同推薦，董事劉太國先生主持了會議。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司現(xiàn)任董事7人，現(xiàn)場結(jié)合通訊出席7人，其中董事長楊艷輝先生授權(quán)董事劉太國先生出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場結(jié)合通訊出席3人；
3、董事會秘書蔣道才先生出席了會議，其他高級管理人員也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會議審議的議案1為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東和股東代理人表決權(quán)的三分之二以上批準。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：聶超、李彤
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，律師認為，公司2024年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議的人員資格和投票程序均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
四川華豐科技有限公司董事會
2024年7月23日
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