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四川大西洋焊接材料有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600558 證券簡(jiǎn)稱：大西洋 公告號(hào)：2024-26號(hào)
四川大西洋焊接材料有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2024年7月24日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：四川省自貢市自流井區(qū)丹陽(yáng)街1號(hào)公司生產(chǎn)指揮中心二樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)張曉波先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召開(kāi)、召開(kāi)和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊出席8人，董事胡國(guó)權(quán)先生因其他事務(wù)未出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)曹明先生出席了會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.00、提案名稱：公司關(guān)于修改公司〈章程〉及其附件的議案
1.01、議案名稱：修訂公司〈章程〉》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
1.02、議案名稱：修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
1.03、議案名稱：修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
1.04、議案名稱：修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2.00、議案名稱：公司關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》
2.01、議案名稱：修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2.02、議案名稱：修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。該議案1是一項(xiàng)特別決議。出席股東大會(huì)的股東持有表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，同意修訂公司章程，并同意修訂后的公司章程；其他議案屬于普通決議，出席股東大會(huì)的股東持有的表決權(quán)的一半以上已經(jīng)通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：四川明炬（自貢）律師事務(wù)所
律師：周淳、傅秀梅
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
四川大西洋焊接材料有限公司董事會(huì)
2024年7月25日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)鑒定的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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