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浩華化工科技集團有限公司2024年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600378 簡稱證券:浩華科技 公告號：臨2024-047
浩華化工科技集團有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事應(yīng)當保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年7月24日
(二)股東大會地點:北京市朝陽區(qū)小營路19號財富嘉園A座豪華大廈19層會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，副董事長王軍先生主持，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會議的召開程序、出席會議的人員資格、會議的投票方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席7人；董事胡冬晨先生因工作原因未出席股東大會；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事龐小林先生、方芳女士因工作原因未出席股東大會；
3、公司董事會秘書蘇靜宜女士、非獨立董事候選人張寶紅先生出席了股東大會；公司副總經(jīng)理劉正良先生、財務(wù)總監(jiān)、首席合規(guī)官、總法律顧問何杰先生和公司聘請的律師出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：張寶紅先生是公司第八屆董事會非獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京通商律師事務(wù)所
律師:潘興高、劉昱彤
2、律師見證結(jié)論：
本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，出席和列席會議的人員和召集人的資格合法有效，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浩華化工科技集團有限公司董事會
2024年7月25日
● 網(wǎng)上公告文件
法律意見書由北京通商律師事務(wù)所主任簽字，見證律師簽字并加蓋公章
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)浩華科技2024年第二次臨時股東大會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章
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