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江蘇匯鴻國際集團(tuán)有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
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證券代碼：600981 簡稱證券:匯鴻集團(tuán) 公告編號：2024-034
江蘇匯鴻國際集團(tuán)有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2024年7月25日
(二)股東大會地點(diǎn):南京市白下路91號匯鴻大廈26樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開。由于公務(wù)原因，董事長楊承明未能出席股東大會。經(jīng)公司半數(shù)以上董事推薦，會議由獨(dú)立董事王延龍先生主持。會議以現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的方式舉行和表決。會議的召開和表決符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事6人，出席3人，董事長楊承明先生，董事陳述先生，晉永甫先生因公務(wù)原因未能出席會議；
2、公司在職監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事周曉先生因公務(wù)原因未能出席會議；
3、董事會秘書陸飛女士出席了股東大會；一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)累計(jì)投票議案表決
1、關(guān)于選舉董事的議案
■
(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、特別決議:沒有。
2、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無。
3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（南京）事務(wù)所
律師：朱曉紅、孔文娟
2、律師見證結(jié)論：
綜上所述，律師認(rèn)為股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；會議的投票程序和投票結(jié)果合法有效。股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
江蘇匯鴻國際集團(tuán)有限公司董事會
2024年7月26日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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