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四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號(hào)：2024-077
四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司
2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間：2024年7月25日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：成都高新區(qū)九興大道12號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，董事長孫立成主持股東大會(huì)。會(huì)議通過現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票進(jìn)行了召開和表決。會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席7人，其中獨(dú)立董事周友蘇通過通訊出席會(huì)議；趙志鵬、朱年紅、李黔因其他公務(wù)未能出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事7人，出席7人，其中欒黎、譚德彬、趙帥、劉勝軍、李亞舟通訊出席；
3、董事會(huì)秘書王雪嶺出席會(huì)議；公司部分高管出席會(huì)議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于多品種債務(wù)融資工具統(tǒng)一注冊(cè)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)累計(jì)投票議案表決
2、選舉董事的議案
■
(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所
律師：龔星明、李丹瑋
2、律師見證結(jié)論：
四川路橋股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議的人員資格和召集人資格。股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
特此公告。
四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年7月25日
證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋公告號(hào)：2024-076
四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司
第八屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》規(guī)定、公司章程的規(guī)定。
（2）董事會(huì)于2024年7月25日在公司9樓會(huì)議室舉行，會(huì)議通知于2024年7月19日書面、電話發(fā)布。
（3）董事會(huì)出席人數(shù)10人，實(shí)際出席人數(shù)10人，其中委托出席人數(shù)2人。董事朱年紅因其他公務(wù)未親自出席，委托董事池祥成行使表決權(quán)；獨(dú)立董事周友蘇因其他公務(wù)未親自出席，委托獨(dú)立董事李光金行使表決權(quán)；董事李錢通過溝通參加了會(huì)議。
（4）董事會(huì)由董事長孫立成主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、董事會(huì)審議情況
(一)審議通過了《關(guān)于選舉副董事長的議案》
根據(jù)《公司法》、根據(jù)公司章程，會(huì)議同意選舉羊勇先生為公司第八屆董事會(huì)副董事長。羊勇先生與董事會(huì)同期任職。
投票結(jié)果：十票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
(二)審議通過了《第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)調(diào)整議案》
根據(jù)公司章程、會(huì)議同意調(diào)整第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)和提名委員會(huì)的成員。調(diào)整后的第八屆董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)和提名委員會(huì)成員如下：
戰(zhàn)略決策委員會(huì)：孫立成、羊勇、池祥成、李光金、周友蘇；
提名委員會(huì)：孫立成、趙志鵬、李光金、周友蘇、趙澤松，主席周友蘇。
上述董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的任期與本屆董事會(huì)相同。
投票結(jié)果：十票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
特此公告。
四川路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2024年7月25日
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