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中交房地產(chǎn)有限公司
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證券代碼：000736 證券簡稱：中交房地產(chǎn) 公告編號：2024-068
債券代碼：149610 債券簡稱:21中交債券
債券代碼：148208 債券簡稱：23中交01
債券代碼：148235 債券簡稱:23中交02
債券代碼：148385 債券簡稱:23中交04
債券代碼：148551 債券簡稱:23中交06
中交房地產(chǎn)有限公司
2024年第五次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決提案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1、會議的召開和出席
(1)2024年7月25日現(xiàn)場會議召開時間14:14：50
（2）現(xiàn)場會議地點：北京市西城區(qū)德勝門外街13號樓合生財富廣場15層會議室
(3)召開方式:現(xiàn)場投票方式與網(wǎng)上投票方式相結合
(四)召集人:中交房地產(chǎn)有限公司董事會
(5)主持人:董事長李永前先生
(六)符合《公司法》的會議、股票上市規(guī)則和公司章程的規(guī)定。
(7)本公司股份總數(shù)為747,098,401股，本次股東大會議案中有表決權的股份總數(shù)為747,098,401股。
共有218名股東（代理人）出席股東大會，代表425,754,192股，占公司總股本的56.99%。具體情況如下：
1、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代表2人，代表389、679、405股，占出席股東大會股份總數(shù)的91.53%。
2、216名股東參加網(wǎng)上投票，代表36、074、787股，占參加本次股東大會總股份的8.47%。
3、參與表決的中小投資者(持有公司總股份不足5%的股東，以下同)217人，代表36、074、887股，占出席股東大會總股份的8.47%。
（8）公司部分董事、監(jiān)事出席股東大會；部分高級管理人員出席股東大會；北京中州律師事務所律師出席股東大會。
二、提案審議表決情況
本次會議提案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合的方式進行表決，具體審議和表決情況如下：
(一)審議《關于為項目公司提供財政資助的議案》。
同意425、408、814股，占出席會議股東總投票權的99.9189%；反對284、800股，占出席會議股東表決權總數(shù)的0.069%；棄權60578股，占出席會議股東表決權總數(shù)的0.0142%。
其中，中小投資者表決如下：
同意35、729、509股，占出席會議的中小股東總投票權的99.0426%；反對284、800股，占出席會議的中小股東總投票權的0.7895%；棄權60578股，占出席會議的中小股東總投票權的0.1679%。
該議案得到有效通過。
(二)審議《關于為項目公司提供財政資助的議案》。
同意425、413、314股，占出席會議股東總投票權的99.9199%；反對278800股，占出席會議股東表決權總數(shù)的0.0655%；棄權62078股，占出席會議股東表決權總數(shù)的0.0146%。
其中，中小投資者表決如下：
同意35、734、009股，占出席會議的中小股東總數(shù)的99.0551%；反對278、800股，占出席會議的中小股東總投票權的0.7728%；棄權62078股，占出席會議的中小股東表決權總數(shù)的0.1721%。
該議案得到有效通過。
(三)審議《關于擔保項目公司的議案》。
同意425、373、614股，占出席會議股東總投票權的99.9106%；反對321、400股，占出席會議股東表決權總數(shù)的0.075%；棄權59股，178股，占出席會議股東表決權總數(shù)的0.0139%。
其中，中小投資者表決如下：
同意35、694、309股，占出席會議的中小股東總投票權的98.9450%；反對321、400股，占出席會議的中小股東總投票權的0.899%；棄權59,178股，占出席會議的中小股東總投票權的0.1640%。
該議案得到有效通過。
三、律師出具的法律意見
股東大會由北京中州律師事務所指定的陳思佳、嚴新威律師現(xiàn)場見證并出具法律意見。法律意見認為，股東大會的召開程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定；股東大會和召集人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)、章程的規(guī)定；股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
(一)股東大會決議
(二)法律意見書
中交房地產(chǎn)有限公司董事會
2024年7月25日
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