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中信證券股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議暨高級(jí)管理人員變動(dòng)公告
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證券代碼：600030 證券簡(jiǎn)稱：中信證券 公告編號(hào)：臨2024-055
中信證券股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議暨高級(jí)管理人員變動(dòng)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2024年7月23日發(fā)出書面通知，于2024年7月26日完成通訊表決，應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人，有效表決數(shù)占公司董事總數(shù)的100%。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
會(huì)議以記名投票方式表決，審議通過以下事項(xiàng)：
一、《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》
表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。
葉新江先生于近日向公司董事會(huì)提交了辭職報(bào)告，因到齡退休，申請(qǐng)辭去公司高級(jí)管理層成員職務(wù)，辭任后葉新江先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。經(jīng)葉新江先生確認(rèn)，其與公司董事會(huì)無不同意見，亦無任何與其辭任有關(guān)的事項(xiàng)需要提請(qǐng)公司股東及債權(quán)人注意，截至目前未直接或間接持有公司股份。公司董事會(huì)對(duì)葉新江先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
根據(jù)本議案：同意葉新江先生因到齡退休不再擔(dān)任公司高級(jí)管理層成員職務(wù)；授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理前述任職變更的相關(guān)手續(xù)。
葉新江先生自公司本次董事會(huì)審議通過之日起不再擔(dān)任公司高級(jí)管理層成員職務(wù)。
二、《關(guān)于調(diào)整公司部門設(shè)置的議案》
表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過，事前經(jīng)公司董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略與ESG委員會(huì)預(yù)審?fù)ㄟ^。
特此公告。
中信證券股份有限公司董事會(huì)
2024年7月26日
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