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海越能源集團股份有限公司關(guān)于董事會秘書辭職暨指定副總經(jīng)理代行董事會秘書職責(zé)的公告
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股票代碼：600387 股票簡稱：*ST海越 公告編號：臨2024-038
海越能源集團股份有限公司
關(guān)于董事會秘書辭職暨指定副總經(jīng)理代行董事會
秘書職責(zé)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海越能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司董事、總經(jīng)理、董事會秘書曾佳女士遞交的書面辭呈，因工作安排，曾佳女士申請辭去公司董事會秘書的職務(wù)，辭任后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，曾佳女士的書面辭呈送達(dá)公司董事會起即刻生效。
為確保公司董事會工作的正常運作，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，在公司董事會秘書空缺期間，公司董事會指定副總經(jīng)理覃震先生代為履行董事會秘書職責(zé)，公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會秘書的聘任工作并及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
海越能源集團股份有限公司董事會
二〇二四年七月三十日
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