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海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
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證券代碼：600060 證券簡(jiǎn)稱：海信視像 公告編號(hào)：臨2024-048
海信視像科技股份有限公司
2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、持有人會(huì)議召開情況
海信視像科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2024年員工持股計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本員工持股計(jì)劃”）第一次持有人會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”、“本次會(huì)議”、“持有人會(huì)議”）于2024年7月26日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知和有關(guān)材料已于2024年07月23日通過電子郵件等方式發(fā)出。2024年員工持股計(jì)劃共有持有人393人，參會(huì)319人，代表2024年員工持股計(jì)劃份額26,319.25萬份，占公司2024年員工持股計(jì)劃總份額的80.39%。
本次會(huì)議的召集、召開符合《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃》《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》的規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。
二、持有人會(huì)議審議情況
（一）審議通過了《關(guān)于設(shè)立海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
為促進(jìn)員工持股計(jì)劃日常管理的效率，根據(jù)《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃》和《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“管理委員會(huì)”），作為員工持股計(jì)劃的日常管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)。管理委員會(huì)對(duì)員工持股計(jì)劃持有人會(huì)議負(fù)責(zé)，代表持有人行使股東權(quán)利。公司員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名。
表決結(jié)果：同意26,252.99萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的99.75%；反對(duì)36.81萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0.14%；棄權(quán)29.45萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)0.11%。
（二）審議通過了《關(guān)于選舉海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃管理辦法》有關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉李煒先生、王惠女士、王振先生為公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，任期與2024年員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。
表決結(jié)果：同意26,252.99萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的99.75%；反對(duì)36.81萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0.14%；棄權(quán)29.45萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)0.11%。
（三）審議通過了《關(guān)于授權(quán)海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
為保證2024年員工持股計(jì)劃事宜的順利進(jìn)行，持有人會(huì)議授權(quán)管理委員會(huì)辦理員工持股計(jì)劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項(xiàng)如下：
（1）負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議的決議；
（2）代表全體持有人監(jiān)督或負(fù)責(zé)本員工持股計(jì)劃的日常管理；
（3）代表全體持有人行使本員工持股計(jì)劃所持有股份的股東權(quán)利；
（4）負(fù)責(zé)決策是否聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)為本員工持股計(jì)劃日常管理提供管理、咨詢等服務(wù)；
（5）負(fù)責(zé)與專業(yè)機(jī)構(gòu)的對(duì)接工作（如有）；
（6）代表本員工持股計(jì)劃對(duì)外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；
（7）按照《海信視像科技股份有限公司2024年員工持股計(jì)劃》“十、本員工持股計(jì)劃的變更、終止及持有人權(quán)益的處置”相關(guān)規(guī)定對(duì)持有人權(quán)益進(jìn)行處置；
（8）決策本員工持股計(jì)劃棄購份額、被收回份額或權(quán)益的歸屬；
（9）管理本員工持股計(jì)劃利益分配，在本員工持股計(jì)劃鎖定期屆滿時(shí)，決
定標(biāo)的股票出售及分配等相關(guān)事宜；
（10）辦理本員工持股計(jì)劃份額登記、繼承登記；
（11）負(fù)責(zé)本員工持股計(jì)劃的減持安排；
（12）持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)。
本授權(quán)自公司2024年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議批準(zhǔn)之日起至公司2024年員工持股計(jì)劃終止之日有效。
表決結(jié)果：同意26,252.99萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的99.75%；反對(duì)36.81萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)的0.14%；棄權(quán)29.45萬份，占出席持有人會(huì)議的持有人所持份額總數(shù)0.11%。
特此公告。
海信視像科技股份有限公司
董事會(huì)
2024年7月30日
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