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河南豫光金鉛股份有限公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600531 證券簡(jiǎn)稱：豫光金鉛 公告編號(hào)：2024-066
河南豫光金鉛股份有限公司
2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年7月29日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：河南豫光金鉛股份有限公司510會(huì)議室（河南省濟(jì)源市荊梁南街 1號(hào)）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。會(huì)議由公司董 事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙金剛先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議；其他高管列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于延長(zhǎng)公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會(huì)決議有效期的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜有效期的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于為控股股東及其控股子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案3涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司在表決該議案時(shí)回避表決。
2、本次會(huì)議所有議案均為特別表決事項(xiàng)，均已獲出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市君致律師事務(wù)所
律師：鄧文勝、馬鵬瑞
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格、會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
特此公告。
河南豫光金鉛股份有限公司董事會(huì)
2024年7月30日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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