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跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：002640 證券簡(jiǎn)稱：跨境通 公告編號(hào)：2024-039
跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決。
2.本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情形。
3.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
4.根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)要求，本次股東大會(huì)審議的議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
一、 會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年7月29日(星期一)十四時(shí)三十分
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年7月29日
通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年7月29日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2024年7月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、召開地點(diǎn)：公司山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)濱河西路51號(hào)摩天石3#28F
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李勇先生
6、本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表共計(jì)600名，代表股份數(shù)為299,802,511股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.2423%。
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理共計(jì)3名，所持（代理）股份282,859,948股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的18.1548%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理共計(jì)597名，代表股份數(shù)為16,942,563股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0874%；通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東代理共計(jì)598名，代表股份數(shù)為16,943,363股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0875%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席或列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過(guò)了如下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》
投票表決結(jié)果：同意296,974,148股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.0566％；反對(duì)2,354,200股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.7853％；棄權(quán)474,163股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1582％。
其中中小股東表決情況：同意14,115,000股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的83.3070％；反對(duì)2,354,200股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的13.8945％；棄權(quán)474,163股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7985％。
本議案為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見
本次股東會(huì)由山西晉商律師事務(wù)所張磊、曹棟雪律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書。意見如下：
1、公司本次股東會(huì)的召集程序、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，召集人的資格合法有效。
3、參加本次股東會(huì)的股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均有資格參加本次股東會(huì)，其參會(huì)資格合法有效。
4、本次股東會(huì)表決程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、《山西晉商律師事務(wù)所關(guān)于跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)之法律意見書》。
特此公告。
跨境通寶電子商務(wù)股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年七月三十日
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