證券代碼：603706 證券簡(jiǎn)稱：東方環(huán)宇 公告編號(hào)：2024-034

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰?/P>

第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2024年8月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，經(jīng)公司全體董事一致同意豁免本次會(huì)議通知期限。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)李明先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)部分應(yīng)收賬款進(jìn)行債務(wù)重組的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《東方環(huán)宇關(guān)于對(duì)部分應(yīng)收賬款進(jìn)行債務(wù)重組的公告》（公告編號(hào)：2024-036）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

2024年8月6日

● 報(bào)備文件

1、新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰镜谒膶枚聲?huì)第二次會(huì)議決議

證券代碼：603706 證券簡(jiǎn)稱：東方環(huán)宇 公告編號(hào)：2024-035

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰?/P>

第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2024年8月5日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免本次會(huì)議通知期限。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席殷良福先生召集并主持，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《東方環(huán)宇關(guān)于對(duì)部分應(yīng)收賬款進(jìn)行債務(wù)重組的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《東方環(huán)宇關(guān)于對(duì)部分應(yīng)收賬款進(jìn)行債務(wù)重組的公告》（公告編號(hào)：2024-036）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì)

2024年8月6日

● 報(bào)備文件

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰镜谒膶帽O(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議

證券代碼：603706 證券簡(jiǎn)稱：東方環(huán)宇 公告編號(hào)：2024-036

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰?/P>

關(guān)于對(duì)部分應(yīng)收賬款進(jìn)行債務(wù)重組的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“東方環(huán)宇”或“公司”）于2024年8月5日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)部分應(yīng)收賬款進(jìn)行債務(wù)重組的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，本次債務(wù)重組不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次債務(wù)重組事項(xiàng)無(wú)須提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、債務(wù)重組概述

公司為盡快收回貨款，降低回款的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，減少公司壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)，擬與昌吉市城投熱力有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昌吉城投”）、昌吉城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“昌吉城建”）、新疆浩聚源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆浩聚源”）、新疆誠(chéng)浩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆誠(chéng)浩”）（上述公司以下合稱“債務(wù)重組人”）進(jìn)行債務(wù)重組。

2022年起，公司與昌吉城投簽訂了天然氣銷售合同，公司向昌吉城投供應(yīng)天然氣用于冬季供暖使用，昌吉城投未能按照合同約定按時(shí)支付相應(yīng)燃?xì)饪?。針?duì)上述款項(xiàng)，公司對(duì)昌吉城投進(jìn)行了多次催收及協(xié)商，仍無(wú)法收回欠款。

因昌吉城投無(wú)法全部以現(xiàn)金清償所欠公司燃?xì)赓M(fèi)，昌吉城投控股股東昌吉城建擬接受昌吉城投對(duì)公司的燃?xì)赓M(fèi)欠款，并以昌吉城建持有的由新疆浩聚源作為開(kāi)發(fā)商開(kāi)發(fā)建設(shè)的城投·中合佳苑項(xiàng)目260套在建商品房（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的房產(chǎn)”）的銷售款，清償其所欠付公司的燃?xì)赓M(fèi)合計(jì)182,841,929.89元。若標(biāo)的房產(chǎn)實(shí)際銷售時(shí)，出現(xiàn)銷售款超過(guò)所欠付燃?xì)赓M(fèi)的情況，超過(guò)的部分仍歸公司所有；若出現(xiàn)銷售款少于所欠付燃?xì)赓M(fèi)的情況，公司將豁免該部分債務(wù)。

鑒于債務(wù)重組人昌吉城建擬用于抵債的標(biāo)的房產(chǎn)均為未曾出售的新房產(chǎn)，公司按市場(chǎng)公允價(jià)格測(cè)算標(biāo)的房產(chǎn)的可回收金額，因本次債務(wù)重組形成的非流動(dòng)資產(chǎn)，于資產(chǎn)負(fù)債表日有跡象表明發(fā)生減值的，在期末對(duì)相關(guān)資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行減值測(cè)試，估計(jì)其可收回金額。若該等非流動(dòng)資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價(jià)值的，按其差額計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

截止本公告披露之日，上述標(biāo)的房產(chǎn)不存在被查封或已抵押已質(zhì)押或已出售給第三方等權(quán)利受限、權(quán)利負(fù)擔(dān)或權(quán)利瑕疵情形。

二、債務(wù)重組對(duì)方的基本情況

（一）昌吉市城投熱力有限公司

注冊(cè)地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市黃河路699號(hào)錦辰國(guó)際20樓2012室（137區(qū)2丘4棟）

注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：金啟忠

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)；工程管理服務(wù)；單用途商業(yè)預(yù)付卡代理銷售；廣告發(fā)布；停車場(chǎng)服務(wù)；居民日常生活服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股東情況：昌吉城建持股100%

（二）昌吉城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市黃河路699號(hào)錦辰國(guó)際20樓（137區(qū)2丘4棟）

注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：梁新鋒

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；巡游出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)；建設(shè)工程施工；農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)；農(nóng)藥批發(fā)；農(nóng)藥零售；主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：物業(yè)管理；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；市政設(shè)施管理；以自有資金從事投資活動(dòng)；城市綠化管理；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；蔬菜種植；花卉種植；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；糧油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)服務(wù)；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；建筑材料銷售；金屬制品銷售；金屬材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；化肥銷售；畜牧漁業(yè)飼料銷售；塑料制品銷售；棉、麻銷售；煤炭及制品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；農(nóng)用薄膜銷售；糧食收購(gòu)；谷物銷售；豆及薯類銷售；纖維素纖維原料及纖維制造；針紡織品銷售；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；裝卸搬運(yùn)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；汽車零配件批發(fā)；汽車銷售；非食用植物油銷售；農(nóng)林牧漁專用儀器儀表銷售；林業(yè)機(jī)械服務(wù)；農(nóng)業(yè)機(jī)械租賃；機(jī)械設(shè)備銷售；林業(yè)產(chǎn)品銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；水泥制品銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；辦公設(shè)備耗材銷售；軟件銷售；電氣設(shè)備銷售；金屬礦石銷售；涂料銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；非金屬礦及制品銷售；照明器具銷售；安防設(shè)備銷售；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；特種設(shè)備銷售；消防器材銷售；母嬰用品銷售；家居用品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；土地使用權(quán)租賃；土地整治服務(wù)；土地調(diào)查評(píng)估服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股東情況：昌吉市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司持股100%

（三）新疆浩聚源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司

注冊(cè)地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市黃河路699號(hào)錦辰國(guó)際20樓2015室（137區(qū)2丘4棟）

注冊(cè)資本：13,819.3萬(wàn)元人民幣

法定代表人：馬瑞

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股東情況：昌吉城建持股100%

（四）新疆誠(chéng)浩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市石河子西路嘉迪科技大廈D3號(hào)大樓9層3號(hào)房（137區(qū)2丘1棟九層3）

注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣

法定代表人：于亮

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)；其他房地產(chǎn)業(yè)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股東情況：于亮持股50%，涂少?gòu)┏止?0%

三、債務(wù)重組協(xié)議的主要內(nèi)容

就本次債務(wù)重組，公司擬分別與昌吉城投、昌吉城建簽署《債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，與昌吉城建、新疆浩聚源簽署《債務(wù)清償協(xié)議》，與昌吉城建、新疆浩聚源、新疆誠(chéng)浩簽署《補(bǔ)充協(xié)議》，上述協(xié)議主要內(nèi)容具體如下：

（一）《債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

公司同意昌吉城投將欠付公司的燃?xì)赓M(fèi)182,841,929.89元（大寫(xiě)：壹億捌仟貳佰捌拾肆萬(wàn)壹仟玖佰貳拾玖元捌角玖分）轉(zhuǎn)讓至昌吉城建；昌吉城建同意接收昌吉城投欠付公司的前述債務(wù)。

《債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽訂后，昌吉城投欠付公司的燃?xì)赓M(fèi)182,841,929.89元（大寫(xiě)：壹億捌仟貳佰捌拾肆萬(wàn)壹仟玖佰貳拾玖元捌角玖分）由昌吉城建負(fù)責(zé)償還，昌吉城建作為新的債務(wù)人，根據(jù)其與公司協(xié)商結(jié)果按約定償還債務(wù)。

（二）《債務(wù)清償協(xié)議》

公司及昌吉城建同意，昌吉城建以其持有的標(biāo)的房產(chǎn)的銷售款，清償昌吉城建欠公司的燃?xì)赓M(fèi)182,841,929.89元（大寫(xiě)：壹億捌仟貳佰捌拾肆萬(wàn)壹仟玖佰貳拾玖元捌角玖分），公司將指定第三方全權(quán)負(fù)責(zé)標(biāo)的房產(chǎn)的對(duì)外銷售包括設(shè)定專門(mén)銀行賬戶、歸集銷售回款等，銷售標(biāo)的房產(chǎn)所產(chǎn)生的回款全部用以償還燃?xì)赓M(fèi)。銷售款超過(guò)燃?xì)赓M(fèi)的部分，仍歸公司所有；銷售款少于燃?xì)赓M(fèi)的部分，公司將豁免該部分債務(wù)。

新疆浩聚源同意，昌吉城建以持有標(biāo)的房產(chǎn)的銷售款清償昌吉城建欠付公司的前述燃?xì)赓M(fèi)。

新疆浩聚源承諾標(biāo)的房產(chǎn)及所對(duì)應(yīng)土地?zé)o任何權(quán)利瑕疵，包括但不限于已出售、出租、抵押等。公司辦理標(biāo)的房產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)證過(guò)程中，昌吉城建及新疆浩聚源須積極配合。非因昌吉城建原因?qū)е路课莼驅(qū)?yīng)土地存在權(quán)利瑕疵致使公司無(wú)法辦理不動(dòng)產(chǎn)證，新疆浩聚源需按照《債務(wù)清償協(xié)議》價(jià)格向公司賠償，若新疆浩聚源無(wú)力賠償，公司有權(quán)向昌吉城建追償（昌吉城建仍應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)清償公司債務(wù)義務(wù)）。

各方確認(rèn)，《債務(wù)清償協(xié)議》簽訂后，房屋價(jià)格不因市場(chǎng)行情改變，無(wú)論上漲或下跌，各方均不得向?qū)Ψ街鲝垯?quán)利。

昌吉城建和新疆浩聚源于2025年12月31日前，辦理完成竣工驗(yàn)收備案和具備辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證條件，如因不可抗力不能辦理，昌吉城建和新疆浩聚源不承擔(dān)違約責(zé)任。

昌吉城建和新疆浩聚源辦理完成竣工驗(yàn)收備案和具備辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證條件之日起30個(gè)月內(nèi)或公司將標(biāo)的房產(chǎn)銷售到80%（208套），剩余房屋公司需在15個(gè)工作日內(nèi)登記在公司名下。

（三）《補(bǔ)充協(xié)議》

公司及昌吉城建同意，昌吉城建以其持有的標(biāo)的房產(chǎn)的銷售款清償昌吉城建欠公司的燃?xì)赓M(fèi)182,841,929.89元（大寫(xiě)：壹億捌仟貳佰捌拾肆萬(wàn)壹仟玖佰貳拾玖元捌角玖分）；新疆浩聚源同意，昌吉城建以標(biāo)的房產(chǎn)的銷售款清償昌吉城建欠付公司的前述燃?xì)赓M(fèi)。

鑒于在《補(bǔ)充協(xié)議》簽署期間，新疆浩聚源與新疆誠(chéng)浩正處于股權(quán)變更過(guò)程中。因此，新疆浩聚源與新疆誠(chéng)浩共同確認(rèn)，上述標(biāo)的房產(chǎn)歸公司所有，公司擁有完全獨(dú)立自主的定價(jià)權(quán)、銷售權(quán)等處置權(quán)利，新疆浩聚源與新疆誠(chéng)浩不得干預(yù)公司以上權(quán)利，且有責(zé)任協(xié)助公司辦理銷售、按揭、不動(dòng)產(chǎn)證辦理等。

四、債務(wù)重組對(duì)公司的影響

本次實(shí)施債務(wù)重組，有利于公司收回應(yīng)收賬款，減少公司壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)，改善公司的財(cái)務(wù)狀況，對(duì)公司目前及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生相對(duì)積極的影響。公司將按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，對(duì)公司2024年度及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況影響金額將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次債務(wù)重組涉及的房產(chǎn)未來(lái)可能受房地產(chǎn)行業(yè)的整體影響，出售情況可能無(wú)法達(dá)到預(yù)期，并根據(jù)抵債房產(chǎn)可收回金額低于其賬面價(jià)值部分計(jì)提減值損失。公司將按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，對(duì)公司2024年度及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況影響金額將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)，因此對(duì)公司2024年度及未來(lái)的利潤(rùn)影響存在一定的不確定性。

敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

新疆東方環(huán)宇燃?xì)夤煞萦邢薰径聲?huì)

2024年8月6日