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重慶燃氣集團股份有限公司2024年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600917 證券簡稱：重慶燃氣 公告編號：2024-043
重慶燃氣集團股份有限公司
2024年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年8月5日
(二)股東大會召開的地點：重慶市江北區(qū)鴻恩路7號公司404 會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次公司2024年第四次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式審議有關議案，會議由重慶燃氣集團股份有限公司董事長李金陸主持。根據(jù)《公司法》《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，本次會議的召集、召開合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，董事朱鋰坤、孫莉、畢正亮、唐楚靖，獨立董事王洪因公因事未出席；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事黃少璇、韓鵬飛因公未參加會議；
3、董事會秘書出席；其他高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于免去畢正亮董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于選舉葉明為獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
3、關于選舉董事的議案
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：重慶靜昇律師事務所
律師：韓歡歡、江林楓
2、律師見證結論意見：
本次股東大會經(jīng)重慶靜昇律師事務所律師見證，并出具《關于重慶燃氣集團股份有限公司2024年第四次臨時股東大會的法律意見書》，經(jīng)辦律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序及召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)、《規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的有關決議合法、有效。
特此公告。
重慶燃氣集團股份有限公司董事會
2024年8月6日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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