證券代碼：600408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安泰集團(tuán) 編號(hào)：臨2024-036

山西安泰集團(tuán)股份有限公司

第十一屆董事會(huì)二○二四年第四次臨時(shí)

會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

山西安泰集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì)二○二四年第四次臨時(shí)會(huì)議于2024年8月5日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊召開(kāi)相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議通知于2024年8月2日以書(shū)面送達(dá)、傳真、電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7人，實(shí)際參加表決董事7人，其中3名獨(dú)立董事以通訊方式參與表決。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)楊錦龍先生主持，公司全體監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)召開(kāi)董事會(huì)的規(guī)定。

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決，均以七票同意、零票棄權(quán)、零票反對(duì)的表決結(jié)果審議通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》；

鑒于公司原職工代表董事黃敬花女士因退休辭任公司董事及董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)，同時(shí)經(jīng)公司職工代表大會(huì)決議，補(bǔ)選王成同志擔(dān)任公司本屆董事會(huì)職工代表董事。為充分發(fā)揮董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的專(zhuān)業(yè)職能，公司董事會(huì)補(bǔ)選王成同志為本屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，任期與本屆董事會(huì)任期一致。

二、審議通過(guò)《關(guān)于公司為參股公司提供擔(dān)保的議案》，詳見(jiàn)公司同日披露的臨2024-037號(hào)公告；

三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司定于2024年8月21日召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告

山西安泰集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二四年八月五日

證券代碼：600408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安泰集團(tuán) 編號(hào)：臨2024一037

山西安泰集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人：本公司的關(guān)聯(lián)參股公司漳州龍?zhí)┕?yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍?zhí)┕尽保?/P>

● 擔(dān)保金額：本公司首次為龍?zhí)┕咎峁?dān)保，擔(dān)保最高額為2.45億元。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

● 本次擔(dān)保尚需提交公司股東大會(huì)審議

● 截至本公告披露日，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為28.42億元，占本公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的154.45%，敬請(qǐng)投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)?；厩闆r

龍?zhí)┕鞠当竟九c福建漳龍集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“漳龍集團(tuán)”）于2024年5月共同投資成立的一家供應(yīng)鏈貿(mào)易公司，注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元，其中，本公司持股49%，漳龍集團(tuán)持股51%。

龍?zhí)┕緸闈M(mǎn)足自身日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)開(kāi)展的資金需求，擬向工商銀行股份有限公司漳州龍江支行申請(qǐng)融資貸款，貸款最高額為人民幣5億元，貸款期限為12個(gè)月，本公司與漳龍集團(tuán)擬按照持股比例共同為其提供擔(dān)保，擔(dān)保方式均為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，其中，本公司為其提供的擔(dān)保最高額為2.45億元。

由于本公司委派副總經(jīng)理王俊峰先生擔(dān)任龍?zhí)┕镜母倍麻L(zhǎng)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，龍?zhí)┕緲?gòu)成本公司關(guān)聯(lián)方，本次提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

（二）審議情況

本公司全體獨(dú)立董事于2024年8月2日召開(kāi)了獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議，對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了核查，一致認(rèn)為：本公司本次擬按照持股比例為龍?zhí)┕咎峁?dān)保，主要是為了滿(mǎn)足龍?zhí)┕救谫Y業(yè)務(wù)的需要，保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)作和資金需求；龍?zhí)┕灸壳敖?jīng)營(yíng)狀況良好，具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；同意公司按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定將該議案提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

本公司第十一屆董事會(huì)2024年第四次臨時(shí)會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為參股公司提供擔(dān)保的議案》，根據(jù)《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次擔(dān)保雖構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，但不涉及應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東。本公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層全權(quán)辦理本次提供擔(dān)保的相關(guān)事宜。因前述融資及擔(dān)保事項(xiàng)正在商談中，若最終債權(quán)銀行及具體擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生變化，本公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在2.45億元擔(dān)保額度內(nèi)審議為龍?zhí)┕咎峁?dān)保的具體事宜。

二、被擔(dān)保人基本情況

龍?zhí)┕境闪⒂?024年5月，注冊(cè)地址為福建省漳州市龍文區(qū)漳華東路333號(hào)綜合樓5103室，法定代表人陳毅堅(jiān)，目前注冊(cè)資本為10,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；金屬材料銷(xiāo)售；金屬鏈條及其他金屬制品銷(xiāo)售；有色金屬合金銷(xiāo)售；化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品）；煉焦；石油制品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；煤炭及制品銷(xiāo)售；非金屬礦及制品銷(xiāo)售；金屬礦石銷(xiāo)售等。

龍?zhí)┕境闪⑸胁蛔阋荒?，暫無(wú)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

三、本次擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、所擔(dān)保的主債權(quán)：貸款最高額為5億元，貸款期限為12個(gè)月，自實(shí)際提款日起算。本公司按持股比例提供擔(dān)保最高額為2.45億元。

2、擔(dān)保范圍：包括主債權(quán)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金等費(fèi)用以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。

3、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證。

4、擔(dān)保期間：自主合同項(xiàng)下的借款期限屆滿(mǎn)之次日起三年。

四、董事會(huì)對(duì)本次擔(dān)保必要性和合理性的意見(jiàn)

龍?zhí)┕旧暾?qǐng)融資是為了滿(mǎn)足自身日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)開(kāi)展的資金需求，雙方股東按持股比例共同為其提供擔(dān)保，是為了滿(mǎn)足其融資需求，促進(jìn)龍?zhí)┕究焖偻卣箻I(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。本公司董事會(huì)已審慎評(píng)估龍?zhí)┕镜慕?jīng)營(yíng)能力及未來(lái)的償債能力，認(rèn)為本次擔(dān)保不存在重大風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也將密切關(guān)注龍?zhí)┕镜慕?jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，確保擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為28.42億元，占本公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的154.45%，其中，公司累計(jì)為控股子公司提供的擔(dān)保余額為 0.07 億元，累計(jì)為新泰鋼鐵提供的擔(dān)保余額為28.35億元。本公司及控股子公司不存在對(duì)外擔(dān)保逾期的情況。

特此公告

山西安泰集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二四年八月五日

證券代碼：600408 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安泰集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-038

山西安泰集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年8月21日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年8月21日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：公司辦公大樓三樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年8月20日至2024年8月21日

投票時(shí)間為：2024年8月20日15:00至2024年8月21日15:00

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年8月6日披露的相關(guān)公告，公司也將在股東大會(huì)召開(kāi)前披露本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料，請(qǐng)投資者屆時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn查閱。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(二)股東對(duì)議案表決完畢才能提交。

(三) 股東通過(guò)中國(guó)結(jié)算公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決的有關(guān)事項(xiàng)如下：

1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2024年8月20日15:00至2024年8月21日15:00。為有利于投票意見(jiàn)的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見(jiàn)。

2、投資者首次登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見(jiàn)中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專(zhuān)區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說(shuō)明，或撥打熱線(xiàn)電話(huà)4008058058了解更多內(nèi)容。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)：個(gè)人股東需提交的文件包括：證券帳戶(hù)卡、持股憑證、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東委托他人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證及股東的授權(quán)委托書(shū)。法人股東需提交的文件包括：證券帳戶(hù)卡、持股憑證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定代表人的身份證。法定代表人委托他人出席會(huì)議的，還應(yīng)提供代理人的身份證及法定代表人的授權(quán)委托書(shū)。

若法人股東委托其他法人作為代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)由代理人的法定代表人出席會(huì)議。法人股東應(yīng)當(dāng)提交代理人的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，代理人的法定代表人的身份證，以及法人股東的授權(quán)委托書(shū)。

2、登記時(shí)間：2024年8月19日（星期一）上午9：00～11：00下午2：00～4：00，異地股東可于2024年8月19日前采取信函或傳真的方式登記。

3、登記地點(diǎn)：山西省介休市安泰工業(yè)區(qū) 安泰集團(tuán)證券與投資者關(guān)系管理部

4、聯(lián)系方式：

通訊地址：山西省介休市安泰工業(yè)區(qū) 安泰集團(tuán)證券與投資者關(guān)系管理部

聯(lián) 系 人：劉明燕

郵政編碼：032002 電話(huà)：0354-7531034 傳真：0354-7536786

六、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者所有費(fèi)用自理；

2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

特此公告。

山西安泰集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年8月5日

附件：授權(quán)委托書(shū)

● 報(bào)備文件

山西安泰集團(tuán)股份有限公司第十一屆董事會(huì)二○二四年第四次臨時(shí)會(huì)議決議

附件：

授權(quán)委托書(shū)

山西安泰集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年8月21日召開(kāi)的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。