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濟南高新發(fā)展股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 公告編號：臨2024-037
濟南高新發(fā)展股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年8月6日
(二)股東大會召開的地點：中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)濟南片區(qū)經(jīng)十東路 7000號漢峪金融商務(wù)中心A4-4號樓11層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司過半數(shù)董事推舉董事任向康先生主持本次會議，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召開和表決方式均符合公司法、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事長王成東先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會秘書和高級管理人員出席或列席了會議，公司聘請的律師列席并見證了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于審議全資子公司簽署解除代建業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東濟南高新城市建設(shè)發(fā)展有限公司及一致行動人回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成(濟南)律師事務(wù)所
律師：李瑞、張粹娟
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
濟南高新發(fā)展股份有限公司董事會
2024年8月7日
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