證券代碼：603901 證券簡(jiǎn)稱：永創(chuàng)智能 公告編號(hào)：2024-053

轉(zhuǎn)債代碼：113654 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：永02轉(zhuǎn)債

杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

關(guān)于不向下修正“永02轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 自2024年7月24日至2024年8月6日，杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永創(chuàng)智能”，“本公司”或“公司”）股票在連續(xù)30個(gè)交易日中有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（13.86元/股）的90%（即12.47元/股），已觸發(fā)“永02轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

● 經(jīng)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“永02轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格；下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款的期間從2024年8月7日起重新起算，如再次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將按規(guī)定召開(kāi)會(huì)議決定是否向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕812號(hào)）核準(zhǔn)。本公司于2022年8月4日公開(kāi)發(fā)行了610.547萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額61,054.70萬(wàn)元，存續(xù)期六年。票面利率為：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。轉(zhuǎn)股期限為自2023年2月10日至2028年8月3日止。

經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書【2022】244號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的61,054.70萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年9月1日起在上交所掛牌交易，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱“永02轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“113654”。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，公司發(fā)行的“永02轉(zhuǎn)債”自2023年2月10日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，“永02轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.07元/股，因公司實(shí)施2022年度和2023年度權(quán)益分派，自2024年7月3日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為13.86元/股。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與觸發(fā)情況

（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

1、修正條件及修正幅度

根據(jù)《募集說(shuō)明書》的相關(guān)條款規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)30個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日公司A股股票的交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述30個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況

本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款的期間從2024年7月24日至2024年8月6日，公司股票在連續(xù)30個(gè)交易日中有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（13.86元/股）的90%（即12.47元/股），已觸發(fā)“永02轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。

三、關(guān)于不向下修正“永02轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說(shuō)明

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引12號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定，公司于2024年8月6日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“永02轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，表決結(jié)果為：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事羅邦毅先生、呂婕女士回避表決。

下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款的期間從2024年8月7日起重新起算，如再次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將按規(guī)定召開(kāi)會(huì)議決定是否向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司

董事會(huì)

2024年8月6日