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冠城大通股份有限公司關(guān)于為下屬控股公司邵武創(chuàng)鑫提供擔(dān)保的公告
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證券代碼：600067 證券簡稱：冠城大通 編號：臨2024-043
冠城大通股份有限公司
關(guān)于為下屬控股公司邵武創(chuàng)鑫提供擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司（以下簡稱“邵武創(chuàng)鑫”）為冠城大通股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬控股公司。
● 本次擔(dān)保金額：公司及控股子公司福建創(chuàng)鑫科技開發(fā)有限公司為邵武創(chuàng)鑫向福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的最高限額不超過1,500萬元的借款提供擔(dān)保，同時，邵武創(chuàng)鑫以其名下部分土地及房屋為前述借款提供抵押擔(dān)保。
● 已實際為其提供的擔(dān)保余額：截至2024年6月30日公司（含下屬控股公司）已實際為邵武創(chuàng)鑫提供的擔(dān)保余額為人民幣4,532萬元。
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否
● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無
● 特別風(fēng)險提示：無
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)?；厩闆r
為滿足邵武創(chuàng)鑫生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，公司及控股子公司福建創(chuàng)鑫科技開發(fā)有限公司（以下簡稱“福建創(chuàng)鑫”）將為邵武創(chuàng)鑫向福建邵武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請的最高限額不超過1,500萬元的借款提供擔(dān)保，同時，邵武創(chuàng)鑫以其名下部分土地及房屋為前述借款提供抵押擔(dān)保。前述借款期限不超過三年，擔(dān)保具體開始時間、擔(dān)保期限、實際擔(dān)保方式和擔(dān)保金額，將以公司根據(jù)董事會審議通過內(nèi)容簽署的具體擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
（二）內(nèi)部決策程序
公司第十一屆董事會第五十二次會議已審議通過《關(guān)于公司為江蘇大通、邵武創(chuàng)鑫提供擔(dān)保的議案》，同意公司為邵武創(chuàng)鑫向銀行申請借款提供擔(dān)保。具體詳見公司于2024年4月18日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于為下屬控股公司提供擔(dān)保的公告》。
公司于2024年8月6日召開第十二屆董事會第四次（臨時）會議，審議通過《關(guān)于公司及福建創(chuàng)鑫為邵武創(chuàng)鑫提供擔(dān)保的議案》，在原擔(dān)保的基礎(chǔ)上追加公司控股子公司福建創(chuàng)鑫為邵武創(chuàng)鑫提供擔(dān)保，同時邵武創(chuàng)鑫以其名下部分土地及房屋提供抵押擔(dān)保。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）公司名稱：福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91350781054337127W
注冊地址：邵武市金塘工業(yè)園區(qū)
法定代表人：肖林壽
注冊資本：14,500萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營范圍：氯代碳酸乙烯酯、碳酸亞乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、六氟環(huán)三磷腈、乙氧基五氟環(huán)三磷腈、硫酸乙烯酯、亞硫酸乙烯酯、碳酸乙烯亞乙酯、三（三甲基硅烷）硼酸酯、三（三甲基硅烷）磷酸酯、甲烷二磺酸亞甲酯、雙乙二酸硼酸鋰、三異丙烯氧基乙烯基硅烷生產(chǎn)、銷售；貨物進(jìn)出口（國家法律、法規(guī)禁止的除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
（二）最近一年及一期財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元
■
注：上述邵武創(chuàng)鑫2023年度財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2024年第一季度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
（三）股東情況
截至目前，福建創(chuàng)鑫持有邵武創(chuàng)鑫100%股權(quán)；福建創(chuàng)鑫為公司控股子公司，公司持有其91.36%股權(quán)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司為邵武創(chuàng)鑫提供擔(dān)保的具體開始時間、擔(dān)保期限、實際擔(dān)保方式和擔(dān)保金額，將以公司根據(jù)董事會審議通過內(nèi)容簽署的具體擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
被擔(dān)保人邵武創(chuàng)鑫為公司下屬控股公司，本次擔(dān)保為邵武創(chuàng)鑫日常經(jīng)營管理需要，符合公司整體利益?？紤]到邵武創(chuàng)鑫日常經(jīng)營狀況、資信情況，本次擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)，不會對公司正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，亦不會損害公司和全體股東的利益。
五、董事會意見
公司第十二屆董事會第四次（臨時）會議于2024年8月2日以電話、電子郵件發(fā)出會議通知，于2024年8月6日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決董事5名，實際參加表決董事5名。會議以同意5票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于公司及福建創(chuàng)鑫為邵武創(chuàng)鑫提供擔(dān)保的議案》，董事會同意前述擔(dān)保事項。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2024年6月30日，公司及其控股公司實際對外擔(dān)保總余額為160,030.98萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的24.27%。公司及其控股子公司實際對外擔(dān)保均是為下屬控股公司提供擔(dān)保。無逾期對外擔(dān)保。
如公司目前已審批過的本次董事會、第十一屆董事會第四十九次（臨時）會議、第十一屆董事會第五十一次（臨時）會議、第十一屆董事會第五十二次會議及十一屆董事會第五十四次（臨時）會議審議的為下屬控股公司提供的擔(dān)保都全額發(fā)生，公司及其控股公司實際對外提供擔(dān)保總余額將為307,253.78萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的46.59%。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事會
2024年8月7日
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