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北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司十屆十九次監(jiān)事會(huì)決議公告
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證券代碼：600733 證券簡(jiǎn)稱：北汽藍(lán)谷 公告編號(hào)：臨2024-047
北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司
十屆十九次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）十屆十九次監(jiān)事會(huì)于2024年7月19日以郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年8月7日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，本次會(huì)議由監(jiān)事陳青波先生召集并主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事5名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事5名。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會(huì)議監(jiān)事對(duì)議案進(jìn)行認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》
同意選舉陳青波先生為公司十屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與十屆監(jiān)事會(huì)一致。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
附件：陳青波先生簡(jiǎn)歷
北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2024年8月8日
附件：陳青波先生簡(jiǎn)歷
陳青波，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于北京理工大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)院工商管理碩士研究生。自1994年起，歷任雙喜輪胎有限責(zé)任公司設(shè)備管理、安全環(huán)保管理主管、高級(jí)經(jīng)理，北京首創(chuàng)輪胎有限責(zé)任公司項(xiàng)目管理處處長(zhǎng)、項(xiàng)目辦主任、黨群工作部部長(zhǎng)、總經(jīng)理辦公室主任、總經(jīng)理助理兼董事會(huì)秘書，北京汽車集團(tuán)有限公司整車事業(yè)本部綜合管理部副部長(zhǎng)（主持工作），江西昌河汽車有限責(zé)任公司黨委委員、人力資源部部長(zhǎng)、副總經(jīng)理，北汽集團(tuán)519項(xiàng)目組成員、江西志騁汽車有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，北汽（常州）汽車有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席、副總經(jīng)理（主持工作），北汽重型汽車有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席等職務(wù)。2024年7月至今，任北京新能源汽車股份有限公司黨委副書記、工會(huì)負(fù)責(zé)人。
證券代碼：600733 證券簡(jiǎn)稱：北汽藍(lán)谷 公告編號(hào)：臨2024-046
北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2024年8月7日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東環(huán)中路5號(hào)12幢一層藍(lán)鯨會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)代康偉女士授權(quán)職工董事宋軍先生主持會(huì)議。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、董事會(huì)秘書趙冀女士出席了本次會(huì)議；
4、董事候選人張國(guó)富先生出席了本次會(huì)議；
5、監(jiān)事候選人陳青波先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于選舉公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，審議本議案時(shí)，張國(guó)富先生親自出席并向股東大會(huì)作出了相關(guān)說明。
2、議案名稱：關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，審議本議案時(shí)，陳青波先生親自出席并向股東大會(huì)作出了相關(guān)說明。
3、議案名稱：關(guān)于北京汽車集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾延期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議審議的議案3涉及關(guān)聯(lián)交易，涉及回避表決的關(guān)聯(lián)股東北京汽車集團(tuán)有限公司、北京汽車股份有限公司、北汽（廣州）汽車有限公司已回避表決，涉及回避表決的關(guān)聯(lián)股東渤海汽車系統(tǒng)股份有限公司未參與表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市君澤君律師事務(wù)所
律師：馬杰、劉麗榮
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集和召開程序、會(huì)議召集人資格、出席及列席會(huì)議的人員資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司董事會(huì)
2024年8月8日
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