下載APP
深圳市兆威機(jī)電股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：003021 證券簡(jiǎn)稱：兆威機(jī)電 公告編號(hào)：2024-039
深圳市兆威機(jī)電股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東會(huì)沒(méi)有涉及變更前次股東會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議屆次：2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年8月8日（星期四），下午15:30開(kāi)始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年8月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2024年8月8日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。
3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)燕羅街道燕川社區(qū)燕湖路62號(hào)辦公樓1號(hào)會(huì)議室。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議召集人：深圳市兆威機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。
6、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)李海周。
7、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議總體情況
參加本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共170人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為167,389,693股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)238,940,800股的70.0549％。
出席本次會(huì)議的中小股東及股東代理人共166人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)1,140,117股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4772％。
2、股東現(xiàn)場(chǎng)出席情況
參加本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共6人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為166,249,776股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.5778％。
現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的中小股東及股東代理人共2人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)200股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。
3、股東網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共164人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為1,139,917股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4771％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共164人，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為1,139,917股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4771％。
4、公司董事會(huì)秘書(shū)、公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)?，F(xiàn)場(chǎng)投票采用記名方式投票表決。本次股東會(huì)按照公司股東會(huì)通知的議題進(jìn)行，無(wú)否決或變更提案的情況。本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于擬變更注冊(cè)資本暨修改公司章程的議案》
表決情況：同意167,308,621股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9516％；反對(duì)46,808股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0280％；棄權(quán)34,264股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0205％。
中小股東總表決情況：
同意1,059,045股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.8892％；反對(duì)46,808股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.1055％；棄權(quán)34,264股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.0053％。
表決結(jié)果：該議案為特別決議議案，已經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：北京金誠(chéng)同達(dá)（深圳）律師事務(wù)所
（二）見(jiàn)證律師姓名：蘇濤、鄧琦
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人及出席會(huì)議人員的資格、表決程序及表決結(jié)果符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東會(huì)決議合法、有效。
四、備查文件
1、《深圳市兆威機(jī)電股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議決議》；
2、《北京金誠(chéng)同達(dá)（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市兆威機(jī)電股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
深圳市兆威機(jī)電股份有限公司
董 事 會(huì)
2024年8月8日
消費(fèi)界所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱：
相關(guān)資訊
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息，來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開(kāi)渠道，如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書(shū)面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)