證券代碼：603375 證券簡稱：盛景微 公告編號：2024-040

無錫盛景微電子股份有限公司

關于簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關于同意無錫盛景微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2023]1704號），無錫盛景微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股2,516.6667萬股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為人民幣38.18元/股，募集資金總額為人民幣96,086.33萬元，扣除不含稅發(fā)行費用人民幣9,677.91萬元后，公司本次募集資金凈額為人民幣86,408.42萬元，其中超募資金為6,045.71萬元。上述募集資金已經(jīng)全部到位，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗后，于2024年1月19日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2024]210Z0006號）。

公司已將上述募集資金全部存放于募集資金專戶管理，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行了專戶存儲。

二、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

公司于2024年6月26日召開第二屆董事會第一次會議和第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于增加募投項目實施主體、募集資金專戶及調整內部投資結構的議案》，同意增加全資子公司盛澤芯集成電路（無錫）有限公司（以下簡稱“盛澤芯”）為募投項目“延期模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”及“研發(fā)中心建設項目”的實施主體，募投項目其他內容均不會發(fā)生變化。同時，為規(guī)范募集資金管理，保證募集資金安全，盛澤芯將新開立募集資金專用賬戶，用于存放“延期模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”及“研發(fā)中心建設項目”的相關募集資金，并及時與公司、保薦機構及開戶銀行簽訂《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于增加募投項目實施主體、募集資金專戶及調整內部投資結構的公告》（公告編號：2024-025）。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的有關規(guī)定，公司和公司全資子公司盛澤芯及保薦機構光大證券股份有限公司以及募集資金專戶開戶行寧波銀行股份有限公司無錫分行、江蘇銀行股份有限公司無錫分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。上述《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》內容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

募集資金專項賬戶的開立、對應募投項目情況如下：

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三、募集資金監(jiān)管協(xié)議的主要內容

（一）延期模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目募集資金四方監(jiān)管協(xié)議

甲方1：無錫盛景微電子股份有限公司（以下簡稱“甲方1”）

甲方2：盛澤芯集成電路（無錫）有限公司（以下簡稱“甲方2”，甲方1和甲方2以下合稱“甲方”）

乙方：寧波銀行股份有限公司無錫分行（以下簡稱“乙方”）

丙方：光大證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據(jù)有關法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、甲方2已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為86011110000714298，該專戶僅用于甲方延期模塊研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現(xiàn)場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。

四、甲方授權丙方指定的保薦代表人黃騰飛、林劍云可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月15日前）向甲方出具對賬單，并以郵件方式抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

六、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過5000萬元的，乙方應當及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

十、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

（二）研發(fā)中心建設項目募集資金四方監(jiān)管協(xié)議

甲方1：無錫盛景微電子股份有限公司（以下簡稱“甲方1”）

甲方2：盛澤芯集成電路（無錫）有限公司（以下簡稱“甲方2”，甲方1和甲方2以下合稱“甲方”）

乙方：江蘇銀行股份有限公司無錫分行（以下簡稱“乙方”）

丙方：光大證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據(jù)有關法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的規(guī)定，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、甲方2已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為20710188000597836，該專戶僅用于甲方研發(fā)中心建設項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

三、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現(xiàn)場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。

四、甲方授權丙方指定的保薦代表人黃騰飛、林劍云可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方按月（每月15日前）向甲方出具對賬單，并以郵件方式抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

六、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過5000萬元的，乙方應當及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

七、丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議第十一條的要求向甲方、乙方書面通知更換后的保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

八、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

九、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

十、本協(xié)議一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。

特此公告。

無錫盛景微電子股份有限公司

董事會

2024年8月9日