證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：2024-059

四川廣安愛眾股份有限公司

關(guān)于向控股子公司愛眾新能源提供財務(wù)資助展期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向控股子公司四川省廣安愛眾新能源技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“愛眾新能源”）提供的1000萬元的財務(wù)資助展期，期限為1年，年利率為3.87%。

● 本事項已經(jīng)公司第七屆董事會第二十次會議審議通過，無需提交股東大會審議。

一、財務(wù)資助事項概述

為支持公司控股子公司愛眾新能源業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足其資金周轉(zhuǎn)及正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，發(fā)揮公司總部資金集中管理優(yōu)勢，在不影響公司自身正常經(jīng)營的情況下，公司擬向愛眾新能源提供的1000萬元的財務(wù)資助展期（該筆財務(wù)資助將于2024年8月9日到期），期限1年，年利率為3.87%。

2024年8月8日公司以通訊方式召開了第七屆董事會第二十次會議，會議審議并通過《關(guān)于向控股子公司愛眾新能源提供財務(wù)資助展期的議案》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等制度的相關(guān)規(guī)定，上述事項在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)。本次財務(wù)資助不影響本公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，也不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形。

二、被資助對象的基本情況

（一）愛眾新能源的基本情況

1.公司名稱：四川省廣安愛眾新能源技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司

2.注冊資本：4.5億元

3.統(tǒng)一社會信用代碼：91511602MA62B0TX42

4.注冊地址：廣安市廣安區(qū)渠江北路44號

5.法定代表人：周潤東

6.成立日期：2015-12-01

7.經(jīng)營范圍：新能源項目建設(shè)、開發(fā)與服務(wù)等。

8.股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

9.財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

■

（二）愛眾新能源的其他股東基本情況

1.四川愛眾發(fā)展集團(tuán)有限公司

注冊資本：60625.5853萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：91511600711815505Q

注冊地址： 四川省廣安市廣安區(qū)廣寧南路2號

法定代表人：張久龍

成立日期：1998-12-21

經(jīng)營范圍：許可項目：自來水生產(chǎn)與供應(yīng)；燃?xì)饨?jīng)營；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；煤炭開采；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采等。

2.廣安國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司

注冊資本：50000萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：915116023270843302

注冊地址：廣安市廣安區(qū)北辰辦事處果酒巷濱江路安置房二樓

法定代表人：易春霞

成立日期：2015-03-11

經(jīng)營范圍：園區(qū)投資、開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營及其相關(guān)信息咨詢服務(wù)等。

3.四川華凱電氣有限公司

注冊資本：2000萬元

統(tǒng)一社會信用代碼：91511602MA62B03D52

注冊地址：廣安市廣安區(qū)方坪鄉(xiāng)新街村11號

法定代表人：謝葦

成立日期：2015-10-12

經(jīng)營范圍：制造銷售：微機(jī)保護(hù)器，變壓器、充電樁、斷路器、中置柜、型環(huán)網(wǎng)柜、電纜分支箱、箱式變電站等。

(三)愛眾新能源其他股東與公司的關(guān)系

愛眾新能源股東四川愛眾發(fā)展集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有公司19.80%的股份；愛眾新能源其他股東廣安國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司、四川華凱電氣有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、財務(wù)資助協(xié)議的主要內(nèi)容

1.被資助方：四川省廣安愛眾新能源技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司

2.資助金額：人民幣1000萬元

3.利率：年利率3.87%

4.資助期限：1年期

5.償還方式：分期付息，按計劃還本

6.生效條件、生效日期：財務(wù)資助合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)人簽字并蓋章后生效。

7.還款來源：愛眾新能源以其生產(chǎn)經(jīng)營活動資金償還借款。

四、財務(wù)資助風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

公司能夠?qū)郾娦履茉礃I(yè)務(wù)、財務(wù)、資金管理等方面實施全面有效的風(fēng)險控制，本次財務(wù)資助展期事項的風(fēng)險處于公司可控范圍之內(nèi)，公司能夠有效保證資金安全，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

公司將持續(xù)加強(qiáng)對愛眾新能源的日常經(jīng)營管理，密切關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負(fù)債情況等方面的變化，并加強(qiáng)對其財務(wù)、資金管理等風(fēng)險控制，確保公司資金安全。

五、董事會意見

公司第七屆董事會第二十次會議以11票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議并通過了該議案。

六、累計提供財務(wù)資助金額

本次提供財務(wù)資助展期后，公司提供財務(wù)資助總余額為人民幣5,400萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為1.23%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供財務(wù)資助總額為人民幣3,952萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.90%；無逾期未收回金額。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會

2024年8月9日

證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：2024-058

四川廣安愛眾股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 全體監(jiān)事均出席本次監(jiān)事會會議。

● 無監(jiān)事對本次監(jiān)事會議案投反對票或棄權(quán)票。

● 本次監(jiān)事會審議的全部議案均獲通過。

一、監(jiān)事會會議召開情況

四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十九次會議于2024年8月2日通過電子郵件的形式發(fā)出通知和資料，并于2024年8月8日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)參與表決的監(jiān)事5人，實際參與表決的監(jiān)事5人，本次會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于向控股子公司愛眾新能源提供財務(wù)資助展期的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司擬向控股子公司四川省廣安愛眾新能源技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司（簡稱“愛眾新能源”）提供的財務(wù)資助展期的審議程序符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，本次財務(wù)資助展期事項的風(fēng)險處于公司可控范圍之內(nèi)，公司能夠有效保證資金安全，不會對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司監(jiān)事會

2024年8月9日

證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：2024-057

四川廣安愛眾股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 全體董事參加了本次會議。

● 無董事對本次董事會議案投反對票或棄權(quán)票。

● 本次董事會審議的全部議案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十次會議于2024年8月2日以電子郵件形式發(fā)出通知和資料，并于2024年8月8日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參與表決的董事11人，實際參與表決的董事11人，本次會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于向控股子公司愛眾新能源提供財務(wù)資助展期的議案》

會議同意公司擬向控股子公司四川省廣安愛眾新能源技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司（簡稱“愛眾新能源”）提供的1000萬元的財務(wù)資助展期，期限1年，年利率3.87%。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容請詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《四川廣安愛眾股份有限公司關(guān)于向控股子公司愛眾新能源提供財務(wù)資助展期的公告》（公告編號：2024-059）。

（二）審議通過《關(guān)于修訂〈組織機(jī)構(gòu)與崗位管理辦法〉的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容請詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《四川廣安愛眾股份有限公司組織機(jī)構(gòu)與崗位管理辦法(修訂稿)》。

（三）審議通過《總部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及2024年度定崗定編定薪方案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

四川廣安愛眾股份有限公司董事會

2024年8月9日