1.1本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.4本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.5董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

無(wú)

第二節(jié) 公司基本情況

2.1公司簡(jiǎn)介

■

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

■

2.3前10名股東持股情況表

單位: 股

■

2.4截至報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)

□適用 √不適用

證券代碼：600816 證券簡(jiǎn)稱：建元信托公告編號(hào)：臨2024-039

建元信托股份有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

建元信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年8月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議通知于2024年7月26日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席徐立軍先生主持。本次會(huì)議的召集召開及程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事審議并表決，通過(guò)如下決議：

審議通過(guò)《公司2024年半年度報(bào)告全文及摘要》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制《2024年半年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容公允地反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度報(bào)告》及摘要。

公司全體監(jiān)事就該報(bào)告簽署了書面確認(rèn)意見(jiàn)。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

備查文件：

1、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

建元信托股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二四年八月九日

證券代碼：600816 證券簡(jiǎn)稱：建元信托公告編號(hào)：臨2024-040

建元信托股份有限公司

關(guān)于召開2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 會(huì)議召開時(shí)間：2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00

● 會(huì)議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

● 投資者可于2024年8月9日（星期五）至8月15日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)公司郵箱600816@j-yuantrust.com進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

建元信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2024年8月9日發(fā)布公司2024年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00舉行2024年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì)類型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2024年半年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì)議召開時(shí)間：2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00

（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：上證路演中心

（三）會(huì)議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

公司董事長(zhǎng)：秦懌先生

公司總經(jīng)理：曾旭先生

公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書：王崗先生

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)：叢樹峰先生

公司獨(dú)立董事：吳大器先生

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2024年8月16日（星期五）下午 15:00-16:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2024年8月9日（星期五）至8月15日（星期四）16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)公司郵箱600816@j-yuantrust.com向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系部門：董監(jiān)事會(huì)辦公室

電話：021-63410710

郵箱：600816@j-yuantrust.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年八月九日

證券代碼：600816 證券簡(jiǎn)稱：建元信托公告編號(hào)：臨2024-038

建元信托股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

建元信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2024年8月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式召開，本次會(huì)議通知于2024年7月26日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)秦懌先生主持。本次會(huì)議的召集召開及程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議并表決，通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《公司2024年半年度報(bào)告全文及摘要》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年半年度報(bào)告》及摘要。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆風(fēng)險(xiǎn)控制與審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，并

同意提交董事會(huì)審議。

公司董事及高級(jí)管理人員就該報(bào)告簽署了書面確認(rèn)意見(jiàn)。