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深圳市金奧博科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002917 證券簡稱：金奧博 公告編號：2024-061
深圳市金奧博科技股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2024年8月12日（星期一）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年8月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年8月12日09:15-15:00
（3）現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)高新南十道63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈33樓一號會議室
（4）會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（5）會議召集人：公司董事會
（6）現(xiàn)場會議主持人：公司董事長明剛先生
（7）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、會議出席情況
（1）出席會議的總體情況：出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共102人，代表股份數(shù)為191,833,220股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.0599%。其中，出席本次股東大會的中小投資者股東及股東授權(quán)委托代表共97人，代表股份數(shù)為20,234,315股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.9131%（已剔除截止股權(quán)登記日公司回購賬戶中已回購的股份數(shù)量，以下同）。
（2）現(xiàn)場會議出席情況：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表股份數(shù)為119,760,905股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.9980%。
（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共98人，代表股份數(shù)為72,072,315股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的21.0619%。
3、其他人員出席或列席情況
公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次會議，公司部分高級管理人員及北京國楓（深圳）律師事務(wù)所見證律師列席了本次會議。北京國楓（深圳）律師事務(wù)所見證律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于增加部分募投項目實施主體、變更募集資金用途并永久補充流動資金的議案》
本議案表決結(jié)果：同意190,569,950股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3415％；反對1,251,570股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6524％；棄權(quán)11,700股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0061％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意18,971,045股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.7568％；反對1,251,570股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的6.1854％；棄權(quán)11,700股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0578％。
2、審議通過了《關(guān)于提名董事候選人的議案》
本議案表決結(jié)果：同意190,868,320股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.4970％；反對947,300股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4938％；棄權(quán)17,600股（其中，因未投票默認棄權(quán)300股），占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0092％。
其中，中小投資者的表決結(jié)果為：同意19,269,415股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.2314％；反對947,300股，占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.6817％；棄權(quán)17,600股（其中，因未投票默認棄權(quán)300股），占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0870％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所；
2、律師姓名：熊潔、李霞；
3、結(jié)論性意見：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所律師認為：公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、公司2024年第一次臨時股東大會決議；
2、北京國楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市金奧博科技股份有限公司2024年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳市金奧博科技股份有限公司
董事會
2024年8月12日
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